宁夏中银绒业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-58
宁夏中银绒业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年5月26日(星期五)下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东318人，代表股份936,574,821股，占上市公司总股份的51.8866％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份517,673,844股，占上市公司总股份的28.6793％。
通过网络投票的股东315人，代表股份418,900,977股，占上市公司总股份的23.2073％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东316人，代表股份60,634,377股，占上市公司总股份的3.3592％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,733,400股，占上市公司总股份的0.0960％。
通过网络投票的股东314人，代表股份58,900,977股，占上市公司总股份的3.2631％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所杨玉君、石薇律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案一、2016年度董事会工作报告
总表决情况：
同意919,649,185股，占出席会议所有股东所持股份的98.1928％；反对16,716,036股，占出席会议所有股东所持股份的1.7848％；弃权209,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意43,708,741股，占出席会议中小股东所持股份的72.0857％；反对16,716,036股，占出席会议中小股东所持股份的27.5686％；弃权209,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3457％。
表决结果：审核通过。
议案二：2016年度监事会工作报告
总表决情况：
同意919,625,185股，占出席会议所有股东所持股份的98.1903％；反对16,720,036股，占出席会议所有股东所持股份的1.7852％；弃权229,600股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意43,684,741股，占出席会议中小股东所持股份的72.0462％；反对16,720,036股，占出席会议中小股东所持股份的27.5752％；弃权229,600股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3787％。
表决结果：审核通过。
议案三、2016年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意919,667,785股，占出席会议所有股东所持股份的98.1948％；反对16,673,436股，占出席会议所有股东所持股份的1.7803％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意43,727,341股，占出席会议中小股东所持股份的72.1164％；反对16,673,436股，占出席会议中小股东所持股份的27.4983％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3853％。
表决结果：审核通过。
议案四、 2016年财务决算报告
总表决情况：
同意919,692,585股，占出席会议所有股东所持股份的98.1974％；反对16,648,636股，占出席会议所有股东所持股份的1.7776％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意43,752,141股，占出席会议中小股东所持股份的72.1573％；反对16,648,636股，占出席会议中小股东所持股份的27.4574％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3853％。
表决结果：审核通过。
议案五、2016年度利润分配预案
总表决情况：
同意919,720,785股，占出席会议所有股东所持股份的98.2005％；反对16,620,436股，占出席会议所有股东所持股份的1.7746％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意43,780,341股，占出席会议中小股东所持股份的72.2038％；反对16,620,436股，占出席会议中小股东所持股份的27.4109％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3853％。
表决结果：审核通过。
议案六、 关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意919,619,079股，占出席会议所有股东所持股份的98.1896％；反对16,722,142股，占出席会议所有股东所持股份的1.7855％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意43,678,635股，占出席会议中小股东所持股份的72.0361％；反对16,722,142股，占出席会议中小股东所持股份的27.5786％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3853％。
表决结果：审核通过。
议案七、 关于公司及控股子公司2017年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案
总表决情况：
同意918,896,994股，占出席会议所有股东所持股份的98.1125％；反对17,436,827股，占出席会议所有股东所持股份的1.8618％；弃权241,000股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意42,956,550股，占出席会议中小股东所持股份的70.8452％；反对17,436,827股，占出席会议中小股东所持股份的28.7573％；弃权241,000股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3975％。
表决结果：审核通过。
议案八、 关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意43,020,050股，占出席会议所有股东所持股份的70.9499％；反对17,345,827股，占出席会议所有股东所持股份的28.6072％；弃权268,500股（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.4428％。
中小股东总表决情况：
同意43,020,050股，占出席会议中小股东所持股份的70.9499％；反对17,345,827股，占出席会议中小股东所持股份的28.6072％；弃权268,500股（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.4428％。
本议案关联股东宁夏中银绒业国集团有限公司、恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）已回避表决。
表决结果：审核通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：杨玉君、石薇
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2016年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
