上海元祖梦果子股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017- 027
上海元祖梦果子股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路6888弄1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事、董事会秘书庄子祊先生主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长张秀琬、董事王福涨先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁先生、吴传铨先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事、董事会秘书庄子祊先生出席会议；公司财务总监华峥嵘列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于审议2016年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于审议2017年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于审议公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于审议公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
8.01、分项名称：《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、分项名称：《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2016年关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、分项名称：《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2017年度日常关联交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案11为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
关联股东元祖国际有限公司及元祖联合国际有限公司回避了《关于审议公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》有关分项的表决，该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：陈昱申、刘子凡
2、 律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海元祖梦果子股份有限公司
2017年5月27日
