家家悦集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2017-021
家家悦集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事傅元惠女士、董事翁怡诺先生、独立董事施天涛先生因另有公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
3、 董事会秘书丁明波先生、副总经理郝芸女士、财务总监姜文霞女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于确认公司2016年度关联交易以及2017年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《公司2016年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2017年度申请授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司回避了《关于确认公司2016年度关联交易以及2017年度经常性关联交易计划的议案》的表决，该项议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、王廉洁
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议由上海市锦天城律师事务所律师到会全程见证并出具了《上海市锦天城律师事务所关于家家悦集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
家家悦集团股份有限公司
2017年5月26日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-022
家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理到期收回并继续进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币70,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
（一）公司于2017年4月18日购买中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款，使用募集资金人民币3,000万元。具体内容详见公司于2017年4月19日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-012）。
上述理财产品于2017年5月26日收回，公司收回本金人民币3,000万元，并收到存款收益11.08万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）、中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款
1、产品类型：保本浮动收益型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：3,000万元
4、预期收益率：3.80%/年
5、收益起算日：2017年5月26日
6、产品期限：53天
7、产品到期日：2017年7月18日
（二）、中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”
1）产品类型：保证收益型
2）投资及收益币种：人民币
3）认购金额：2,000万元
4）预期收益率：3.10%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
5）收益起算日：2017年5月26日
6）产品期限：35天
7）产品到期日：2017年6月30日
公司与中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及其控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为65,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为5,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
