上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2017-027
上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2017年5月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》
同意公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司按股权比例为上海睿涛房地产开发有限公司在青浦区盈浦街道胜利路西侧03-04地块项目的开发贷款提供担保，担保金额为人民币1.05亿元及相应利息部分，并授权公司管理层在上述担保额度内签署相关合同、协议及文件。
详见公司于2017年5月27日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于控股子公司对外担保的公告》（临2017-028）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司向其参股公司增加注册资本的议案》
同意公司全资子公司上海创越投资有限公司向其参股公司上海人才市场报社有限公司增加注册资本人民币1,980万元。
详见公司于2017年5月27日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于全资子公司向其参股公司增加注册资本的公告》（临2017-029）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营管理的需要，经公司董事总经理张弛先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任胡申先生担任公司副总经理，同时继续兼任董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会一致。
详见公司于2017年5月27日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2017-030）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2017-028
上海市北高新股份有限公司
关于控股子公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海睿涛房地产开发有限公司
●本次担保金额：人民币1.05亿元及相应利息部分。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）与中垠（上海）房地产投资有限公司（以下简称“中垠地产”）和上海新城万嘉房地产有限公司（以下简称“新城万嘉”）签署项目合作开发协议，三方合作开发地块挂牌编号为201511101号的“青浦区盈浦街道胜利路西侧03-04地块”（以下简称“03-04地块”或者“项目”）。市北祥腾和中垠地产以增资扩股的方式向新城万嘉为03-04地块设立的项目公司——上海睿涛房地产开发有限公司（以下简称“睿涛房产”）进行投资。增资完成后，中垠地产、新城万嘉与市北祥腾分别占项目公司40%、30%和30%的股权（详见公司于2016年2月3日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于控股子公司合作开发房地产项目的公告》（临2016-009））。
睿涛房产拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请金额总计不超过人民币3.5亿元的委托贷款，该笔贷款仅限用于“青浦区盈浦街道胜利路西侧03-04地块”项目开发建设。根据渤海银行股份有限公司上海分行的相关要求，公司控股子公司市北祥腾需为睿涛房产此次开发贷款按股权比例提供担保，本次担保金额为人民币1.05亿元及相应利息部分。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司于2017年5月26日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。
根据《公司章程》规定，本次担保的批准权限在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）上海睿涛房地产开发有限公司基本情况
1、名称：上海睿涛房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91310118MA1JL2G75N
3、住所：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层M区371室
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：张亚峰
6、注册资本：30,000万人民币
7、经营范围：房地产开发经营，物业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年12月31日，睿涛房产的资产总额人民币762,506,611.28元，净资产人民币299,398,092.02元；2016年全年实现营业收入人民币0元，净利润人民币-601,907.98元。（以上数据已经审计）
截至2017年4月30日，睿涛房产的资产总额人民币779,916,834.75元，净资产人民币299,120,360.58元；2017年1-4月实现营业收入人民币0元，净利润人民币-277,731.44元。（以上数据未经审计）
睿涛房产为公司控股子公司市北祥腾的参股公司，市北祥腾持股比例为30%，中垠地产、新城万嘉分别占项目公司40%、30%股权。睿涛房产主要经营业务为“青浦区盈浦街道胜利路西侧03-04地块”项目开发建设。
三、担保协议的主要内容
根据《公司章程》的规定，本次担保在公司董事会审议批准后，授权公司管理层在上述担保额度内签署相关合同、协议及文件。
四、董事会意见
董事会同意公司控股子公司市北祥腾按股权比例为睿涛房产在青浦区盈浦街道胜利路西侧03-04地块项目的开发贷款提供担保，担保金额为人民币1.05亿元及相应利息部分，是根据睿涛房产项目开发建设的资金需求决定的，市北祥腾对睿涛房产提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至2017年4月30日，公司对子公司提供的担保总额为人民币75,000万元，占本公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为12.84%。
2、公司无逾期对外担保。
六、上网公告附件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、睿涛房产最近一期财务报表。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：600604900902 证券简称：市北高新市北B股公告编码：临2017-029
上海市北高新股份有限公司
关于全资子公司向其参股公司增加
注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海人才市场报社有限公司
●投资金额：人民币1,980万元
一、增资概述
为满足上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海创越投资有限公司（以下简称“创越投资”）参股的上海人才市场报社有限公司（以下简称“人报公司”）发展战略及业务发展需要，创越投资拟向人报公司以现金方式增加注册资本人民币1,980万元，人报公司其他股东按股权比例以现金方式增资。增资完成后，人报公司注册资本由人民币50万元变更为人民币5,000万元，增资后股权比例不变，创越投资继续持有人报公司40%股权。
创越投资公开摘牌受让人报公司40%股权事项详见公司于2016年12月27日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于公司全资子公司上海创越投资有限公司公开摘牌受让上海人才市场报社有限公司40%股权的公告》（临2016-074）。
根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会批准。
本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
公司名称：上海人才市场报社有限公司
统一社会信用代码：91310112599744312N
成立日期：2012年7月11日
住所：上海市闵行区都市路4855号（1号楼）201室A
法定代表人：程峰
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币50万元
经营范围：《人才市场报》编辑、出版，自有厂房租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：截至2016年12月31日，人报公司的资产总额人民币183,464,771.94元，净资产人民币179,223,734.82元；2016年全年实现营业收入人民币1,661,710.97元，净利润人民币-3,992,620.29元。（以上数据已经审计）
截至2017年3月31日，人报公司的资产总额人民币181,837,602.66元，净资产人民币178,438,751.84元；2017年1-3月实现营业收入人民币1,554,804.66元，净利润人民币-784,993.31元。（以上数据未经审计）
三、本次增资对公司的影响
创越投资本次向其参股的人报公司增资是为了满足其经营发展需要，进一步提升人报公司运营的新民大酒店、文新印务中心和E构空间三处产业载体项目品质，促进人报公司业务快速发展，从而提升公司整体的经营效益，将有利于推动公司发展战略的有效实施。
四、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二Ｏ一七年五月二十六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2017-030
上海市北高新股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事总经理张弛先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任胡申先生担任公司副总经理，同时继续兼任董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会一致。
公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事总经理提名担任公司副总经理，同时继续兼任董事会秘书的胡申先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任提名担任职务的要求。胡申先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
附：胡申先生简历
胡申，男，中国国籍，无境外居留权，1981年6月出生，大学本科学历，金融学专业。历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监助理，上海市北高新（集团）有限公司研究室研究员、大客户经理、资产管理部副经理、投资服务中心主任助理，上海电气工业园区管理有限公司副总经理，上海创越投资有限公司副总经理，上海市北高新股份有限公司董事会秘书，现任上海市北高新股份有限公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2017-031
债券代码：136104 债券简称：15市北债
上海市北高新股份有限公司
关于公司债券“15市北债”评级调整
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 调整前“15市北债”债券评级：AA级，主体评级：AA级，评级展望为稳定。
● 调整后“15市北债”债券评级：AA+级，主体评级：AA+级，评级展望为稳定。
● 调整后“15市北债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司2015年发行的上海市北高新股份有限公司2015年公司债券（债券简称“15市北债”、债券代码“136104”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA级，评级展望为稳定；“15市北债”前次评级结果为AA级；评级机构为新世纪评级，评级时间为2016年5月23日。
评级机构新世纪评级在对本公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2017年5月26日出具了《上海市北高新股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+级，评级展望为稳定；“15市北债”评级结果为：AA+级。本次评级调整后，“15市北债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《上海市北高新股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
