杭州电缆股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603618证券简称：杭电股份公告编号：2017-032
杭州电缆股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年6月15日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：永通控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年5月27日公告了股东大会召开通知，单独持有31.45%股份的股东永通控股集团有限公司，在2017年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建议公司增设副董事长职务，并根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
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三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月15日14点30分
召开地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月15日
至2017年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2017年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：1-4、6-7、9-10、14；
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4、6-7、9-14；
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2-4、11-13；
应回避表决的关联股东名称：浙江富春江通信集团有限公司、永通控股集团有限公司、孙庆炎、华建飞、郑秀花、章旭东、章勤英、吴伟民、陆春校、尹志平、胡建明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
2017年6月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州电缆股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
