海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-019号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月31日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2017年6月5日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于向中国光大银行海口分行申请综合授信额度的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

根据公司日常生产经营的需求，同意公司向中国光大银行海口分行申请综合授信，授信额度为人民币20,000万元整（用于补充流动资金及开立承兑汇票）。授信使用期限自公司与中国光大银行海口分行签订贷款合同生效日起一年。此项授信为信用授信，无需提供担保。

此项议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2017年6月5日

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-020号

海南椰岛（集团）股份有限公司关于

延期披露2016年度报告事后审核问询函

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 日收到上海证券交易所《关于对海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2017]0643号，以下简称“《问询函》”），公司已于2017年5月26日披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2016年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号2017-018），《问询函》要求公司于2017年6月6日之前就相关问题进行回复并披露。

公司收到《问询函》后，积极组织公司相关部门及中介机构对《问询函》中所述问题逐项落实并回复，但因《问询函》涉及内容较多，回复内容需要公司及中介机构进一步补充和完善，为确保回复的准确和完整，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，争取于2017年6月8日前完成《问询函》的回复工作并披露，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2017年6月5日