同方股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-037

同方股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月7日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增资入股天诚国际投资有限公司的议案》

同意公司通过境外下属全资孙子公司UNIVERSAL AXIS LIMITED出资20.52亿元人民币（或等值美元或港币），以1.08元人民币/股的价格（或等值美元或港币），认购天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）19亿股股份，增资完成后公司将持有天诚国际11.875%股权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于增资入股天诚国际的公告》（公告编号：临2017-038）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于调增公司暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

同意提请股东大会授权公司管理层对暂时闲置自有资金进行现金管理总额度调增至不超过人民币40亿元，在股东大会审议通过之日起两年内，在不超过上述总额度内滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-039）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-040）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-038

同方股份有限公司

关于增资入股天诚国际的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称： Tiancheng International Investment Limited天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）

●投资金额：20.52亿元人民币（或等值美元或港币）

●特别风险提示：本次增资入股完成后，天诚国际拟收购德国血液制品公司Biotest AG（以下简称 “Biotest”），该项收购存在境外审批不通过及要约失败的风险。此外，本次投资仍可能面临宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理状况等多种不确定因素的影响，公司投资收益存在面临一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外下属全资孙子公司UNIVERSAL AXIS LIMITED（以下简称“UAL”）出资20.52亿元人民币（或等值美元或港币），以1.08元人民币/股的价格（或等值美元或港币），认购天诚国际19亿股股份，增资完成后公司持有天诚国际11.875%股权。

2017年6月7日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于增资入股天诚国际投资有限公司的议案》。同日，UAL与天诚国际签署了《认购协议》。

本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资方的基本情况

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，公司拟投资主体的基本情况如下：

UNIVERSAL AXIS LIMITED

公司名称：UNIVERSAL AXIS LIMITED

公司号码：1943375

董事：黄俞

法定股本：50,000美元

成立日期：2017年4月25日

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

UAL系公司下属全资子公司Resuccess Investments Limited在英属维京群岛设立的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

（一）天诚国际的基本情况

公司名称：Tiancheng International Investment Limited天诚国际投资有限公司

公司编号：2376390

注册资本：100亿股

成立时间：2016年5月13日

注册地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心54层

天诚国际最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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注：上述2016年度财务数据已经具有证券、期货业务资格的毕马威华振会计师事务所审计。

天诚国际为科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）下属全资子公司天诚财富管理有限公司（以下简称“天诚财富”）、RAAS China Limited（以下简称“莱士中国”）、国开金融有限责任公司旗下投资平台Kaiyuan BPL L. P.（以下简称“国开金融”）、中国信达(香港)资产管理有限公司（以下简称“信达（香港））、嘉实先锋（香港）投资有限公司（以下简称“嘉实（香港）”）合资设立的境外并购平台，主要从事血制品行业整合的战略投资业务。其中，天诚财富持有天诚国际44%的股权，科瑞天诚为其实际控制人。

本次增资扩股前，天诚国际股权结构如下：

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（二）天诚国际的业务情况

2016年8月，天诚国际以全现金方式完成了对Bain Capital（以下简称“贝恩资本”）下属特殊目的持股公司及THE SECRETARY OF STATE FOR HEALTH（以下简称“英国卫生部”）持有的Naga UK Topco Limited100%股权的收购，Naga UK Topco Limited持有Bio Products Laboratory Holdings Ltd（以下简称“BPL”）100%股权。本次收购完成后，天诚国际间接持有了BPL公司的100%股权。BPL是一家全球性全产业链的血液制品公司，位居全球前十大血液制品生产企业之列。

BPL前身为英国卫生部旗下的国家级血液制品研究机构，研发积淀深厚，产品种类齐全，2015年10月BPL研发的Coagadex（凝血因子X）获得美国FDA批准，是全球首个获批的治疗罕见出血性疾病——遗传性凝血因子X缺陷症的药物。2013年，BPL被贝恩资本私有化后，通过调整管理架构，整合血浆和制品业务，引入世界级的专业管理团队，具备了加速发展的基础。BPL在美国拥有39家浆站，其中35家在采，4家在建，采浆量居全球第五，是全球最大的第三方血浆供应商。BPL在英国伦敦拥有1家血液制品生产工厂，现有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大类产品，共计13个品种、22个规格的血液制品，产品已在全球48个国家或地区注册，在44个国家销售，BPL正在积极拓展并完善其全球性销售网络。

（三）天诚国际本次增资扩股的目的

血液制品行业属于医疗医药产业中生物制品的细分行业，随着市场格局日趋成熟，产业链形成体系，全球血液制品市场近年来一直保持稳定的增长，且呈现出市场集中度高的局面。其中，前四大血制品企业占据了全球约72%的市场份额，前十大血制品企业所占市场份额接近85-90%。同时，血液制品行业因为政策监管严和固定成本投入高等原因，进入壁垒很高。血液制品的分离和制备、检测需从血浆采集开始，成熟企业经过多年发展已建立起血浆采集网络，以及一整套的供给、储藏系统。此外，血浆分离工厂的建立和运营，需要大量的资金以及丰富的经验。在这样的产业格局下，现有企业牢牢把控上下游资源，新企业进入的可能性不高。因此，这也使得血制品领先企业因为产品技术和规模效应，盈利能力较高。总之，血液制品市场呈现规模大、增长稳健、进入壁垒高、集中度高、领先企业盈利能力强的特点，是具有长远战略投资价值的生物医药领域。

天诚国际本次增资扩股主要意在通过引入认同血液制品行业战略布局的优质战略投资人，收购德国唯一一家血液制品公司Biotest。Biotest是一家具有70年血液制品制作经验的全球性全产业链血液制品厂商，按销售额计为全球第五大血制品生产企业。Biotest已在美国、德国、匈牙利拥有35家在采浆站，2016年采浆量为1,081吨，2017年拟在美国和匈牙利新开3家浆站。Biotest现有产能1,300吨（含500吨代工），在建产能1,400吨，计划于2019/20年投产，共计2,700吨；并拥有11个产品、16个规格，在全球80多个国家注册并销售。Biotest积极推进新一代免疫球蛋白G（IgG）、浓缩免疫球蛋白M（IgM）和纤维蛋白原等新产品的研发注册，提高血浆利用效率，在重点市场美国、中国增强市场销售能力，提高盈利能力。Biotest与BPL在采浆、生产、销售、产品种类等多个领域具有相当好的协同优势，具有较好的投资价值。

日前，天诚国际已就收购Biotest事宜获得了德国金管局的审批，但仍尚需获得Biotest业务分部其他国家和地区相关机构部门的审批。审批通过后，天诚国际将通过要约收购方式并购获得该公司100%的股权。本次成功收购Biotest之后，天诚国际拟将旗下Biotest和BPL公司整合，打造成为生产、销售产业链式发展的血液制品公司。

（四）增资扩股方案

天诚国际及其原股东依据之前签署《合资协议》的约定，本次增资扩股拟按照1.08元人民币/股（或等值美元或港币），新增60亿股，天诚国际总股本拟增资扩股到160亿股，注册资本增加至160亿元人民币，计划募集资金64.80亿元人民币。考虑到天诚国际的海外血液制品整合能力及发展前景，公司拟通过下属境外全资子公司UAL出资20.52亿元人民币（或等值美元或港币），以1.08元人民币/股的价格（或等值美元或港币），认购天诚国际19亿股股份，增资完成后公司持有天诚国际11.875%股权。

本次增资扩股后，天诚国际的股权结构如下：

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四、对外投资合同的主要内容

2017年6月7日，UAL已与天诚国际签署了《认购协议》，协议的主要内容如下：

（一） 协议主体

投资人：Universal Axis Limited

标的公司： Tiancheng International Investment Limited天诚国际投资有限公司

（二） 认购

UAL同意认购且天诚国际同意向UAL发行和分配19亿股股份（以下简称“认购股份”），每股认购股份对价为1.08元人民币（或等值美元或港币），按UAL实际出资的出资日中国人民银行相关币种间的汇率中间价折算。认购股份的总认购价格应为20.52亿元人民币（以下简称“认购款”）。

天诚国际获得UAL的所有投资资金将用于收购目标公司Biotest，支付其有可能提前偿还的金融负债及其他与目标公司的收购及运营相关事项，或投入天诚国际及其子公司后续运营的资本支出及支付银行贷款利息。

（三） 认购款的缴付

认购款的缴付时间是2017年6月30日之前，如UAL未按上述时间缴付认购款，则应按其相应的认购款逾期部分金额的0.5％。日利息缴纳罚金。

如UAL在2017年6月30日前未全额缴付认购款，对于其相应的认购股份未缴付部分，天诚国际将有权指定其他人对该部分进行认购并实缴出资。同时，作为对天诚国际预期成本、支出与损失的补偿，UAL需向天诚国际另支付补偿金，补偿金为认购款未缴付部分的10%。UAL及天诚国际均同意该约定数额合理，与天诚国际合法利益成恰当比例。

（四） 认购股份的交割

交割时天诚国际应向UAL发行和分配认购股份，该等股份已全额缴付且不附带任何权利负担；在天诚国际股东名册上将UAL登记为认购股份的持有人；以及 向UAL交付登记在UAL名下反映UAL为认购股份持有人的股份权证。

（五） 赔偿

UAL应就天诚国际直接或间接遭受或发生的，因UAL违反本协议而导致的、产生的或与之有关的任何损失、责任和费用赔偿公司，并使天诚国际获得赔偿，但UAL因违约向天诚国际赔偿的上限以在认购款缴付条款中的约定为准。

天诚国际因就违反本协议认购条款的约定使用资金，或者违反认购股份的交割义务，使UAL直接或间接遭受或导致的、产生的或与之有关的任何损失、责任和费用赔偿UAL，并使UAL获得赔偿。

（六） 适用法律和司法管辖权

本协议以及根据本协议签署的或与本协议有关的文件均受香港法律管辖，并根据香港法律解释。

因本协议产生的或与本协议有关的任何纠纷、争议或主张，或与此有关的解释、违约、终止或效力，应由任何一方通知另外一方以仲裁作为最终解决方式。争议应提交香港国际仲裁中心（“HKIAC”）在香港通过仲裁方式解决，并且仲裁应当根据递交仲裁通知时有效的HKIAC的仲裁规则进行。

五、对外投资对上市公司的影响

公司成立20年以来，已经建立起了国内高科技企业中宽广的实业布局和相对完备的几大实业链条，并通过“科技创新孵化”的发展模式和“技术+资本”的发展战略，形成了以同方威视、同方知网为代表的一系列根植于清华大学院系学科的产业代表；同时也通过外延式扩张与公司现有产业的协同，形成了原同方国芯、同方工业、壹人壹本等产、学、研、融互动的优秀企业。

近年来，公司一直立足于所处产业，持续梳理和整合内部产业架构，同时通过“有进有退”的发展战略的实施，逐步探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的发展。目前，公司已经在健康医疗板块开始进行业务的探索，并控股了专业从事人体体质检查分析等健康产业的同方健康科技（北京）控股有限公司，参股了从事医药产业的同方康泰产业集团有限公司，并与国内知名血液制品公司上海莱士血液制品股份有限公司等合作设立了同方莱士医药产业投资（广东）有限公司，从事相关医疗医药产业的投资。为进一步推动公司在健康医疗产业领域的发展和布局，公司一直寻求机会通过技术合作、产业并购等方式在健康、医药医疗业务领域继续纵深发展。2017年4月，公司董事会审议通过了收购Vigor Online Offshore Limited持有的中国医疗网络有限公司（股票简称：中国医疗网络，股票代码：HK.383）40亿股股票事宜，逐步介入医疗、养老产业运营领域。

为此，公司拟以本次增资入股天诚国际为契机参与其全球范围内的整合并购，并通过并购介入到血液制品行业，依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，适度参与和探索在大健康产业领域的产学研一体化发展路径。

六、对外投资的风险分析

1、投资标的并购涉及境外审批和要约失败的相关风险

本次对外投资符合公司战略规划，但由于本次增资完成后，天诚国际拟收购的德国Biotest，其部分业务位于美国、土耳其和英国，且采用要约收购方式进行，因此上述并购尚需通过业务所在国家相关监管部门的审查，因此上述收购存在境外审批不通过及要约失败的风险。

2、医疗安全事故及政策风险

血液制品由于其原材料的特殊性，使得该类制品可能因产品质量、安全问题导致重大医疗事故。同时，由于受科学技术及人类认知水平的限制，存在因未知病毒导致血源性疾病传播的潜在风险。血液制品行业出现传染病危机以及政府命令关闭浆站，将对血制品行业及各公司造成较大打击。BPL和Biotest业务相对单一，专注于血液制品行业，对抗行业政策变化和市场突发事件的风险较弱。

3、投资收益不确定性的风险

天诚国际已经收购了英国唯一血液制品公司BPL，在收购Biotest后，Biotest可直接采购BPL的血浆，并随着其新工厂的投产，使得产能得到释放，进一步提升两公司的盈利水平。然而，由于本次交易过程中可能面临宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理状况等多种不确定因素的影响，协同效应能否得到有效发挥存在不确定性，公司投资收益面临一定的不确定性。

公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-039

同方股份有限公司关于公司

使用暂时闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●资产管理受托方：银行、信托、证券、基金、期货、保险等金融机构以及具备合法合规资质的其他货币市场主体

●资产管理金额：拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度调整为不超过人民币40亿元，在额度内可以滚动使用

●投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的短期资产管理产品（不含公司在商业银行及其他金融机构叙作的非结构化定期存款和购买的各类低风险保本型短期理财产品）

●资产管理期限：自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起两年

经公司第七届董事会第十次会议及2016年度第五次临时股东大会审议批准，股东大会授权公司管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过人民币20亿元，有效期为一年。现根据公司对自有资金的管理现状，为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，平衡资金风险与收益的关系，公司拟调增暂时闲置自有资金现金管理额度，具体如下：

一、利用暂时闲置自有资金进行现金管理的方案概述

公司于2017年6月7日召开第七届董事会第十七次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于调增公司暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，提请股东大会授权公司管理层使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，在2016年第五次临时股东大会审议批准授权的额度不超过人民币20亿元基础上，将总额度调增至不超过人民币40亿元，有效期为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起两年，在上述额度内滚动使用。

公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理原则上不涉及关联交易；若涉及关联交易，公司会在40亿存量额度内，就关联交易事宜履行相关审批程序。

二、资金来源

资金来源为公司暂时闲置自有资金。

三、投资额度

公司董事会提请股东大会授权公司管理层对公司暂时闲置自有资金进行现金管理，总额度为不超过人民币40亿元，有效期为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起两年，在上述额度内滚动使用。

四、投资方向

公司运用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的短期资产管理产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品；信托公司发行的资金信托计划；证券公司、基金公司、基金子公司、期货公司、保险资管公司以及具备合法合规资质的其他货币市场主体发行的短期资产管理产品。

公司在商业银行及其他金融机构叙作的非结构化定期存款和购买的各类低风险保本型短期理财产品，属于公司财务中心在公司管理层授权下实施的日常货币资金管理行为，不纳入本次授权和监管范围。

五、风险控制方案

为有效控制风险、兼顾收益回报，公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的资产管理产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的资产管理产品严格把关，谨慎决策。公司拟采取的风险控制措施包括：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全资产管理产品购买的审批和执行程序，确保资产管理产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务管理中心和证券事务部根据公司资金情况，以及资产管理产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的资产管理产品，并提出投资方案，投资方案报公司投资决策委员会审议批准后执行。

2、公司财务管理中心和证券事务部应及时分析和跟踪资产管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务管理中心将建立台账对购买的资产管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的资产管理产品。

5、公司审计部负责对上述暂时闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。

六、对公司的影响

公司本次现金管理方案仅针对暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。公司利用暂时闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益和资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运。

七、公司独立董事意见

公司独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士对该事项发表了如下意见：

1、公司本次对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运，本次现金管理事项符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、独立董事同意公司对暂时闲置自有资金进行现金管理。

八、截至本公告日，公司使用自有资金累计进行资产管理的金额

截至本公告日，公司合计持有的资产管理产品本金余额为20亿元人民币。

九、备查材料

1、 公司第七届董事会第十七次会议决议

2、 独立董事意见

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2017年6月8日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2017-040

同方股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月23日 14点30分

召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月22日

至2017年6月23日

投票时间为：2017年6月22日下午15：00起至2017年6月23日下午15：00止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告已于2017年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年6月22日下午15：00起至2017年6月23日下午15：00止。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）。

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

（1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

（2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

（3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询（网址http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2017年6月19日至6月22日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

六、 其他事项

联系地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座29层

联系电话：(010)82399888

传真：(010) 82399765

邮政编码：100083

联系人：王斯、李坤

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

同方股份有限公司 董事会

2017年6月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

同方股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

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咨询电话：4008-058-058