上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-059

上海航天汽车机电股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

2017年6月7日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第四十次会议于2017年6月9日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营发展的需要，根据公司章程相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任漆鑫先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

上述议案详见同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2017-060）。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-060

上海航天汽车机电股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年6月9日，公司召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，根据公司章程相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任漆鑫先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致（简历见附件）。

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为漆鑫符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的程序符合公司章程及有关规定。同意董事会聘任漆鑫为公司高级管理人员。

附简历：

漆鑫先生：1976年12月出生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士学位，研究员级高级会计师。曾任上海机电工程研究所财务处副处长、上海航天技术研究院财务部部长助理、副部长、上海无线电设备研究所总会计师。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日