浙江双环传动机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-058

浙江双环传动机械股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2017年6月12日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日： 2017年6月5日

5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

参加本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代表共计16人，代表股份212,578,700股，占公司股份总数的31.4120％。其中：

（1）参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共11人，代表股份202,352,000股，占公司股份总数的29.9008％；

（2）通过网络投票系统投票的股东共5人，代表股份10,226,700股，占公司股份总数的1.5112％。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份24,323,668股，占公司股份总数的3.5942％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,096,968股，占公司股份总数的2.0831％。

（2）通过网络投票的中小股东5人，代表股份10,226,700股，占公司总股份的1.5112％。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》

总表决情况：

同意212,578,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24,323,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上表决通过。

三、见证律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年6月12日