石家庄科林电气股份有限公司
委托理财进展公告
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-020
石家庄科林电气股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币2.5 亿元，并在十二个月内滚存使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年6月2日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《石家庄科林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-015）。
公司于 6 月8日购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期结构性存款理财产品。于6月8日购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款结构性理财产品。于6月9日购买了中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构17447期C17AU0147人民币结构性理财产品。于6月12日购买了兴业银行股份有限公司金雪球-优悦保本开放式理财产品。
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）产品基本信息
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（二）关联关系说明：
公司本次购买的银行理财产品交易对方为上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和中信银行股份有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司购买的理财产品和结构性存款产品情况
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三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实， 再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时， 通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日，公司进行委托理财额度的本金余额为3500万元。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017 年 6 月 13日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2017-021
石家庄科林电气股份有限公司
关于2016年年度股东大会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2017年6月22日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
鉴于公司已经公告了 2017 年 1 季度报告，并且2017年上半年即将结束，以 2017 年半年报报告为基础进行利润分配和资本公积金转增股本更为合理。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将聘请会计师对 2017 年 半年报报告进行审计，待审计报告完成后，预计 2017 年 8月上旬由公司董事会向股东大会提交《关于公司 2017年半年报利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，新的分配方案与原分配方案内容一致(以利润分配股权登记日的总股本 133,340,000股为基数，向持有公司股份的股东派发每股人民币0.25元的股息（含税），公司共计向股东派发红利共计为人民币3,333.5万元，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2股，共计转增 2,666.8万股)。由于审计报告无法在 2016 年度股东大会前完成，所以经科林电气第二届董事会第十八次会议决定，本次 2016 年度股东大会取消《关于审议 2016 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于2017年6月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月22日14 点30 分
召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月22日
至2017年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2017 年 6月 2 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
五、致歉
此次变更和取消2016年度利润分配方案和资本公积转增股本方案，是由于我公司证券部门对于相关的规定和对应的准则没有完全理解透彻所致。
2017年度公司将完善公司内控制度，提高相关人员的专业素质，同时加强信息报露的审核工作，避免此类情况的再次发生。上述行为给投资者造成的不便，本公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2017年6月13日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
