南京医药股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2017-034

南京医药股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配实施完成后，公司本次非公开发行股票发行价格由6.55元/股调整为6.51元/股。

2、公司本次非公开发行股票数量调整为不超过307,219,662股。

一、公司2016年度利润分配方案

公司2016年度利润分配方案已经公司第七届董事会第七次会议、2016年年度股东大会审议通过，具体方案如下：

根据《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年）股东回报规划（修订稿）》的规定，以2016年末公司总股本897,425,598.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税)。本次实际用于分配的利润总计40,384,151.91元，剩余可分配利润转入下一年度分配。公司不实施资本公积金转增股本。

2、公司于2017年6月14日公告了《南京医药股份有限公司2016年度现金分红实施公告》，公司 2016年度利润分配的股权登记日为2017年6月20日，除息日为2017年6月21日，现金红利发放日为2017年6月21日。

二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

1、调整非公开发行股票的发行价格

经公司第七届董事会2017年第一次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的定价基准日为公司2017年5月17-19日召开的第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告日，即2017年5月20日。本次发行的发行价格为6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将相应调整，调整公式如下：

资本公积转增股本或派送股票股利：P1=P0/（1+N）

派发现金股利：P1=P0-D

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，每股派送股票股利或资本公积转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1。

根据计算公式，调整后的发行价格=6.55-0.045=6.51元/股。

2、调整非公开发行股票的发行数量

经公司第七届董事会第五次会议、2015 年年度股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量为不超过304,414,003股，数量及发行对象情况如下：

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公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行数量将根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量为不超过305,343,511股，具体情况如下：

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公司2016年度利润分配方案实施完毕后，本次发行数量将根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量为不超过307,219,662股，具体情况如下：

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三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2017年6月23日