保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-078

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月21日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知，于2017年6月22日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十六次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）关于批准《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》的议案（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170543号）要求，公司对非公开发行股票购买资产涉及云南变压器电气股份有限公司股份重新履行了评估程序，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》（详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告及评估说明》），该评估结果已经中国兵器装备集团公司备案。

（二）关于聘任刘东升先生为公司副总经理的议案（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任刘东升先生（简历附后）为公司副总经理，试用期一年。

独立董事意见：公司董事会拟聘任刘东升先生为公司副总经理，经审阅其履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任刘东升先生为公司副总经理。

（三）关于调整向天威保变（合肥）变压器有限公司派出董事会成员的议案（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据工作需要，公司决定调整向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称“合变公司”）派出的董事会成员：赵英林、李新栋任合变公司董事会董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年6月22日

附：

刘东升先生简历

刘东升，男，汉族，1966年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2004年7月至2010年8月任保变电气副总工程师兼设计处处长；2010年8月至2015年2月任保变电气副总经理，2015年2月至2015年4月任保定保变电气有限责任公司（筹）副总经理，2015年4月至2016年3月任保定保变电气有限责任公司副总经理，2016年3月至今任保变电气总经理助理兼制造中心总经理。

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-079

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于非公开发行股票有关承诺事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的申请材料，目前正处于中国证监会审查阶段。

公司控股股东中国兵器装备集团公司（“兵装集团”）为本次非公开发行股票的发行对象之一。就反馈意见涉及的从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，兵装集团向公司出具了《关于公司控股股东不减持公司股票的承诺》，承诺主要内容如下：

1. 自保变电气本次发行股票的定价基准日前六个月至今，兵装集团不存在减持保变电气股票的行为；

2. 自本承诺出具之日起至保变电气本次发行完成后六个月内，兵装集团将不减持保变电气股票，包括承诺期间因保变电气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股票；

3. 若兵装集团违反上述承诺而减持保变电气股票，减持股票所得收益将全部归保变电气所有。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年6月22日