西部黄金股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-040

西部黄金股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年6月22日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年6月9日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由副董事长徐存元先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-041）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》

由于公司董事变更，现补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员如下：

（1）战略委员会成员：张国华、徐存元、赵俐；主任委员：张国华；

（2）提名委员会成员：冯念仁、赵俐、张国华；主任委员：冯念仁；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年6月23日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-041

西部黄金股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张国华先生为公司董事长，任期与第二届董事会任职期限相同。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年6月23日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-042

西部黄金股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划收购资产的重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2017年4月17日起停牌，4月18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017号）。公司于2017年5月2日发布了《西部黄金股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-021号)，经公司申请，公司股票自2017年4月17日起停牌不超过一个月。公司于2017年5月4日发布了《西部黄金股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》(公告编号：2017-022号)。公司于2017年5月17日发布了《西部黄金股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2017-026号)，公司股票自2017年5月18日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司于2017年6月16日发布了《西部黄金股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告号：2017-038），自2017年6月19日起继续停牌时间不超过一个月。

截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年6月23日