广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2017—031
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年6月23日下午在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中,执行董事王文楚先生因公务未能亲自出席本次会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事储小平先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事王卫红女士代为出席并行使表决权；执行董事程宁女士、独立非执行董事姜文奇先生和独立非执行董事黄显荣先生以通讯形式参加本次会议）。经半数以上董事共同推举，会议由公司执行董事李楚源先生主持，公司监事、中高级管理人员和律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审慎讨论和认真审议，形成如下决议：
一、关于选举本公司第七届董事会董事长的议案
同意选举李楚源先生为本公司第七届董事会董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举本公司第七届董事会副董事长的议案
同意选举陈矛先生为本公司第七届董事会副董事长，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任本公司审核委员会委员的议案
同意聘任储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生与王卫红女士为本公司第七届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄显荣先生为审核委员会主任。以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任本公司战略发展与投资委员会委员的议案
同意聘任李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、储小平先生与王卫红女士为本公司第七届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生为战略发展与投资委员会主任。以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任本公司提名与薪酬委员会委员的议案
同意聘任储小平先生、倪依东先生、吴长海先生、姜文奇先生与黄显荣先生为本公司第七届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，储小平先生为提名与薪酬委员会主任。以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任本公司预算委员会委员的议案
同意聘任王卫红女士、程宁女士、吴长海先生、姜文奇先生与黄显荣先生为本公司第七届董事会辖下的预算委员会委员，其中，王卫红女士为预算委员会主任。以上委员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任本公司总经理的议案
同意聘任黎洪先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止（有关简历请见本公司日期为2017年6月26日的公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于聘任本公司副总经理的议案
同意聘任吴长海先生为本公司常务副总经理，张春波先生为本公司副总经理,以上人员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止（有关简历请见本公司日期为2017年6月26日的公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于聘任本公司董事会秘书的议案
同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止（有关简历请见本公司日期为2017年6月26日的公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于聘任本公司证券事务代表的议案
同意聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止（有关简历请见本公司日期为2017年6月26日的公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2017年6月26日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号： 2017-032
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第一次会议于2017年6月23日下午在本公司所在地中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名。经半数以上监事推举，本次会议由监事冼家雄先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审慎讨论和认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
同意选举冼家雄先生为本公司第七届监事会主席，任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。
特此公告
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2017年6月26日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2017－033
广州白云山医药集团股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于2017年6月23日召开的第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任本公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任黎洪先生（简历附后）担任本公司总经理，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。本公司独立非执行董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2017年6月26日
附：黎洪先生简历
黎洪先生，50岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师、高级政工师职称，执业药师资格，广东省政协特聘委员。黎先生于1990年7月参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长，广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理，广州白云山明兴制药有限公司总经理、董事长、党委书记，广州白云山制药股份有限公司董事和广州医药集团有限公司总经理助理。黎先生现任广州医药集团有限公司党委委员、广州医药海马品牌整合传播有限公司党支部书记。
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2017－034
广州白云山医药集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于2017年6月23日召开的第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任本公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任吴长海先生（简历附后）担任本公司常务副总经理，张春波先生（简历附后）担任本公司副总经理，以上人员的任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。本公司独立非执行董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2017年6月26日
附：
吴长海先生简历
吴长海先生，51岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级经济师职称。吴先生于1989年8月参加工作，曾先后担任广西盈康药业有限责任公司副总经理，广州白云山中一药业有限公司（“中一药业”）副总经理、总经理， 董事长和党委书记，广州白云山奇星药业股份有限公司（“奇星药业”）董事长，广州白云山星群（药业）股份有限公司董事长，广州王老吉大健康产业有限公司董事长、王老吉大健康产业(雅安)有限公司董事长，王老吉大健康产业(梅州)有限公司董事长及广州药业股份有限公司董事总经理等职务。吴先生自2010年6月28日起任本公司董事，现任本公司常务副总经理。吴先生在上市公司及药品食品饮料企业经营管理、市场营销、科研开发等方面具有丰富的经验。
张春波先生简历
张春波先生，40岁，本科学历，EMBA硕士学位，药师职称。张先生于2000年7月在中国药科大学毕业，同年参加工作，2010年12月获中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾先后担任广州白云山和记黄埔中药有限公司二片区副经理、销售部经理助理、经营部常务副经理、销售部经理、营销副总监，中一药业副总经理、常务副总经理。张先生自2015年1月起任本公司副总经理，现任中一药业董事长、总经理，奇星药业董事长、总经理。张先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2017－035
广州白云山医药集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书与证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于2017年6月23日召开的第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书的议案和聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表的议案，任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
黄雪贞女士（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，本公司已按照相关规定将黄雪贞女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。
黄瑞媚女士（简历附后）具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并于2002年取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2017年6月26日
附：
董事会秘书简历
黄雪贞女士，43岁，研究生学历，硕士学位，经济师职称，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄雪贞女士于1999年7月参加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后担任本公司董事会秘书处副主任、秘书处主任、证券事务代表等职务。黄雪贞女士现为本公司董事会秘书、董事会秘书室主任。
证券事务代表简历：
黄瑞媚女士，36 岁，本科学历，经济师职称。黄瑞媚女士于1999年7月加入本公司董事会秘书室工作至今，一直从事信息披露、股权管理、资本运作、投资者关系管理等方面工作。黄瑞媚女士现为本公司证券事务代表。
