北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-40
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月16日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第四十次会议通知。
2017年6月27日，北京京能电力股份有限公司第五届董事会第四十次会议在北京召开。董事郭明星、史晓文、刘海峡、张平，独立董事孙家骐、刘洪跃、宁文玉出席了会议，董事长朱炎授权董事郭明星，董事夏贵所授权董事史晓文出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、宋晓伟、周承忠及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事郭明星先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
具体内容详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于变更公司第五届董事会董事的议案》
具体内容详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于成立京能乌兰察布能源管理服务有限公司的议案》
具体内容详见同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于成立内蒙古苏里格能源管理服务有限公司的议案》
具体内容详见同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-41
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于变更第五届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
因工作需要，董事会同意朱炎先生不再担任公司董事长、董事会战略投资委员会主任委员职务。
公司董事会对朱炎先生为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举郭明星先生为公司第五届董事会董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》及《董事会战略投资委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，并担任董事会战略投资委员会主任委员，因此自郭明星先生经董事会选举为公司董事长后，公司的法定代表人、董事会战略投资委员会主任委员将相应变更为郭明星先生。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司
二〇一七年六月二十七日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-42
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于变更公司第五届董事会董事的议案》。
公司董事会同意朱炎先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经股东方北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名孟文涛先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第五届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司
二〇一七年六月二十七日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2017-43
证券代码：122319 证券简称：13京能02
北京京能电力股份有限公司关于成立
京能乌兰察布能源管理服务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟与内蒙古多蒙德冶金化工有限责任公司、察右前旗国泓投资开发有限公司按照70%、20%、10%的持股比例，共同投资设立内蒙古乌兰察布能源管理服务公司。
●公司首期拟以自有资金向项目公司注入资本金3,000万元
●本次对外投资不构成关联交易。
●本次对外投资事项已经公司五届四十次董事会审议通过。
一、对外投资概况
为适应电力体制改革的需要，延伸公司产业结构，并进一步开拓能源市场、完善公司的战略布局，公司拟与内蒙古多蒙德冶金化工有限责任公司（以下简称：“多蒙德冶金”）、察右前旗国泓投资开发有限公司（以下简称：“国泓投资”），按照70%、20%、10%的持股比例，共同投资设立内蒙古乌兰察布能源管理服务公司（具体名称以工商登记为准），协助公司所属控股企业开展蒙西电网区域的电量营销工作。其中，公司首期拟以自有资金向项目公司注入资本金3,000万元；多蒙德冶金与国泓投资将分别按照20%、10%的持股比例以实物资产出资，入股资产须为公司认可的输配电相关有效资产，并以评估机构评估值作价，不足部分以现金补足，多出部分形成公司资本公积。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
（一）内蒙古多蒙德冶金化工有限责任公司
1. 公司名称：内蒙古多蒙德冶金化工有限责任公司
2. 统一社会信用代码：911509267479338536
3. 注册资本：20,000万元
4. 法定代表人：石磊
5. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6. 住所：察右前旗天皮山冶金化工园区
7. 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：电石、铁合金、工业硅生产制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需设备、材料的进口业务。块炭、兰炭、焦炭，焦油，钢材、五金、建材、化工产品的销售；设备租赁；园林绿化工程。
（二）察右前旗国泓投资开发有限公司
1. 公司名称：察右前旗国泓投资开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91150926MA0MX1A97U
3. 注册资本：5,000万元
4. 法定代表人：康佳珉
5. 类型：有限责任公司(国有独资)
6. 住所：察右前旗新区管委会二楼
7. 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：投融资及资产经营管理、股权管理；交通能源、物流、基础设施和公共服务设施及配套项目开发；水利设施投资开发；保障性住房建设，矿产资源、能源资源的综合开发利用及投资管理；城镇棚户区改造；易地扶贫移民搬迁工程建设，县域无形资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对外投资对公司的影响
公司控股投资设立乌兰察布能源服务公司，符合当前国家电力改革政策要求；有利于公司借助当前电力市场改革契机，依托政策支持和区域优势，快速拓展在电力销售市场的相关业务，构建在配售电业务上的产业布局，培育新的利润增长点，进一步提升公司在电力市场的竞争力，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二零一七年六月二十七日
●报备文件
第五届董事会第四十次会议决议
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2017-44
证券代码：122319 证券简称：13京能02
北京京能电力股份有限公司关于
成立内蒙古苏里格能源管理服务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟独资设立内蒙古苏里格能源管理服务有限公司,其中首期拟注入资本金2,100万元。
●本次对外投资不构成关联交易。
●本次对外投资事项已经公司五届四十次董事会审议通过。
一、对外投资概况
为增加公司所属电厂市场电量份额，提高公司收益水平，公司拟在鄂尔多斯地区独资成立内蒙古苏里格能源管理服务有限公司（以下简称：“苏里格能源”或“投资标的”），负责开展该地区配售电业务。其中公司首期拟向苏里格能源注入资本金2,100万元。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1. 公司名称：内蒙古苏里格能源管理服务有限公司
2. 住所：内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区
3. 经营范围：智能网、电源点以及电力基础设施建设；电力、热力、水的配售；电力微电网的电力交易、调度和碳排放交易等。
4. 股权结构：京能电力持股比例100%。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、对外投资对公司的影响
公司投资设立苏里格能源服务公司，符合当前国家电力改革政策要求；有利于公司借助当前电力市场改革契机，依托政策支持和区域优势，快速拓展在电力销售市场的相关业务，构建在配售电业务上的产业布局，培育新的利润增长点，进一步提升公司在电力市场的竞争力，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二零一七年六月二十七日
●报备文件
第五届董事会第四十次会议决议
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2017- 45
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区永安东里16 号CBD国际大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长郭明星先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事朱炎、董事夏贵所因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事李迅、冯金艺因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司总经理张平、副总经理王祥能、副总经理兼总会计师谷中和列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司2016年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2016年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司向内蒙古华宁热电有限公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、廖克钟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 京能电力2016年年度股东大会决议；
2、 法律意见书；
北京京能电力股份有限公司
2017年6月28日
