上海游久游戏股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017-25
上海游久游戏股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年6月27日
（二）股东大会召开的地点：上海建国宾馆(上海市徐汇区漕溪北路439号)
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生因工作变动原因未能出席本次会议，大会由公司董事共同推举的董事、总经理许汉章先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人,肖勇先生、张亮先生因工作变动原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司关于2016年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
6.01董事候选人谢鹏
审议结果：通过
表决情况：
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6.02董事候选人尉吉军
审议结果：通过
表决情况：
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6.03董事候选人许鹿鹏
审议结果：通过
表决情况：
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6.04独立董事候选人李凡
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
根据公司股东代琳女士与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份7,737.35万股中的2,989.00万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持公司全部股份2,067.76万股对应的表决权。
三、律师鉴证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市世通律师事务所
律师：孙红、成鑫
（二）律师鉴证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海游久游戏股份有限公司
2017年6月28日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2017－26
上海游久游戏股份有限公司总经理辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年6月27日收到许汉章先生递交的书面辞呈。由于退休原因，许汉章先生提出辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，许汉章先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对许汉章先生在担任公司总经理期间为公司发展所作的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月二十八日
证券代码：600652 股票简称：游久游戏 编号：临2017-27
上海游久游戏股份有限公司
董事会十届二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2017年6月27日在上海建国宾馆四楼会议室召开，会议通知和材料于2017年6月20日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长吴烨先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司第十届董事会董事长的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于肖勇先生因工作变动已辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司2016年年度股东大会审议通过，谢鹏先生已成为公司第十届董事会董事，现董事会决定，选举谢鹏先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会期满时为止。
（二）关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于肖勇先生和张亮先生因工作变动已分别辞去公司董事职务；许汉章先生因退休原因已辞去公司董事职务；独立董事伍爱群先生连任满六年，不得再续任公司独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司2016年年度股东大会审议通过，谢鹏先生、尉吉军先生、许鹿鹏先生和李凡先生已成为公司第十届董事会董事，任期至本届董事会期满时为止，其中李凡先生为公司独立董事。现董事会对下设的专门委员会委员调整如下：
战略委员会委员由三名董事组成，分别是谢鹏先生、吴烨先生、张华峰先生（独立董事），主任委员由谢鹏先生担任。
提名委员会委员由三名董事组成，分别是张华峰先生（独立董事）、谢鹏先生、李凡先生（独立董事），主任委员由独立董事张华峰先生担任。
审计委员会委员由三名董事组成，分别是刘继通先生（独立董事）、王新春先生、张华峰先生（独立董事），主任委员由独立董事刘继通先生担任。
薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，分别是刘继通先生（独立董事）、谢鹏先生、李凡先生（独立董事），主任委员由独立董事刘继通先生担任。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于许汉章先生因退休原因已辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作细则》等相关规定，经提名委员会提议，现董事会决定，聘任谢鹏先生为公司总经理，任期至本届董事会期满时为止（个人简历附后）。
公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事项均表示同意。
（四）关于公司下属子公司与相关方签订《关于终止〈增资扩股及股权转让协议〉中特殊条款的补充协议》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意，公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司与上海盛月网络科技有限公司及其相关方就2016年3月30日签订的《增资扩股及股权转让协议》中所包含的特殊条款签订相应的补充协议。该补充协议于2017年6月27日签订。
三、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会十届二十八次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月二十八日
附：个人简历
谢鹏，男，1979年10月生，工商管理硕士。曾在南通市旅游局工作，曾任上海泾海华贝莫国际投资咨询有限公司高级经理,北京未徕富聘财经咨询有限公司高级经理，明天控股有限公司产业部主管,天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事。
