北京长久物流股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告
股票代码:603569 股票简称:长久物流公告编号:2017-【034】
北京长久物流股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)投资成立全资子公司辽宁长久物流有限公司(以下简称“辽宁长久”),注册资本金5,000万元人民币,现已完成工商注册登记手续。
●本次对外投资均未构成关联交易、未构成重大资产重组。
●辽宁长久目前尚未开展新业务,预计对2017年业绩影响较小。
一、 对外投资概述
2017年4月27日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于与沈阳市于洪区人民政府签订项目投资协议及其补充协议的议案》,同意公司与沈阳市于洪区人民政府签订项目投资协议及其补充协议。[有关本次对外投资的情况请参见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站上披露的相关公告 (公告编号:2017-024)]为了该项目的顺利进行,公司设立全资子公司辽宁长久并将致力于建设成为长久物流东北区域多式联运中心、区域总部及结算中心、整车仓储及物流中心。
本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联和重大资产重组事项。
二、 投资主体的基本情况
1、 名称:辽宁长久物流有限公司
2、 统一社会信用代码:91210100MA0U9CRQ06
3、 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、 住所:辽宁省沈阳市于洪区马三家镇
5、 法定代表人:薄世久
6、 注册资本:5000万元人民币
7、 成立日期:2017年06月23日
8、 营业期限:自2017年06月23日至长期
9、 经营范围:道路货物运输;国际货运代理;仓储服务(不含危险化学品);设备租赁;物流信息咨询;包装服务;企业管理;包装物租赁与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
三、 对公司的影响
辽宁长久系公司新设子公司,今年为其发展起步阶段,其收入、业绩在今年内与公司总业务量相比,所占比重较少,预计对2017年业绩影响较小,但对公司多式联运需求、布局全国仓储物流基地、提高公司运营能力有较大的战略意义。
四、 风险分析
辽宁长久因刚刚成立,目前尚未开展相关业务,经营管理上存在一定风险,公司将进一步完善其治理结构,加强内外部协作机制的建立和运作,建立完善内部控制制度和有效的监督机制,并根据市场情况尽快开展相关业务,不断适应市场变化,积极防范和应对上述风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2017年6月28日