广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第20次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-042

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八届董事会第20次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第20次会议于2017年6月28日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2017年6月22日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。公司现任董事9名，独立董事袁红林委托独立董事李汉国出席会议，董事吴晓峰委托董事长李坚之出席会议，董事何洪胜、孙磊委托董事申剑飞出席会议，其余董事亲自出席会议。公司现任2名监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，表决通过：

一、《关于提名杨燚为公司第八届董事会独立董事候选人的提案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。

经公司推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会审议确认杨燚为公司第八届董事会独立董事候选人。杨燚已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易网站（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。

公司发表了《独立董事提名人声明》，杨燚女士发表了《独立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关于提名杨燚为公司独立董事候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。

选举李坚之、陈玉宇、李汉国为提名委员会成员，李坚之为召集人；李汉国、袁红林、申剑飞为薪酬考核委员会成员，李汉国为召集人；李汉国、袁红林、孙磊为审计委员会成员，李汉国为召集人；李坚之、吴晓峰、陈玉宇为战略委员会成员，李坚之为召集人。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2017年6月29日

附件：独立董事候选人简历

杨燚，女，1983年11月出生，美国国籍，北京光华管理学院毕业，硕士研究生学历。2006年6月至2008年6月，在花旗（纽约）银行任投行分析师，2008年8月至2014年10月在凯雷投资集团任高级经理，2014年10月至今在CVC投资集团任董事。

杨燚女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。