厦门金牌厨柜股份有限公司
2017年半年度业绩预告

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-018

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。

2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2017年1-6月合并报表销售收入增长率为35%—40%，预计实现销售额为5.5亿元—5.7亿元，归属于上市公司股东的净利润4226.66—4894.03万元，比上年同期增长100%—120%。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、2016年1—6月实现销售收入40736.54万元

2、归属于上市公司股东的净利润：2224.56万元。

3、基本每股收益：0.44元。

三、业绩变动主要原因

报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加，主要原因为：

1、公司按照年度经营计划有序推进各项工作；

2、各销售渠道快速增长，公司人均效率提升，带来公司销售收入和利润较大幅度的增长。

四、其他说明事项

本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，具体数据以本公司2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-019

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017年第二次临时股东

大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年7月3日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长温建怀先生主持了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书陈建波先生、财务总监朱灵先生、生产制造中心总监贾斌先生、桔家衣柜事业部总监李子飞先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于增加注册资本并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的规定，第3项议案需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2∕3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、郝卿

2、 律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

厦门金牌厨柜股份有限公司

2017年7月3日