深圳市怡亚通供应链股份有限公司
（上接78版）
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区浩成天都1-15号
成立日期：2012年01月18日
法定代表人：刘斌
注册资本：人民币500万元
经营范围：电子、电器产品、建材、五金、办公用品、服装鞋帽、日用百货、旅游商品、针纺织品、运动系列产品批发、零售，电器安装、维修（涉及前置许可的除外）
项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。
四、对外投资合同的主要内容
项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、政策风险和快速消费品细分行业风险。
2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。
3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。
4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。
至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2017年7月4日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-173
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于
召开2017年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。公司于2017年7月4日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2017年第十次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2017年7月21日(周五)下午2：30。
网络投票时间为：2017年7月20日至7月21日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月20日下午15:00至7月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年7月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
4、审议《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
6、审议《关于公司控股子公司山东怡化石油化工有限公司向齐商银行股份有限公司齐都支行申请综合授信额度，并由公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD和控股子公司ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD共同向法国巴黎银行新加坡分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司对公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》
10、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司对公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司增加投资的议案》
11、审议《关于公司控股子公司芜湖怡润供应链管理有限公司收购安徽展畅商贸有限公司的议案》
12、审议《关于公司拟竞拍购买浙江国大集团有限公司所持有的浙江百诚集团股份有限公司41.56%的股权的议案》
上述议案2－5、8－12属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；
上述议案1、6、7属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案1－5属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项（关联交易事项），本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
上述议案内容详见公司于2017年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》及相关公告内容。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2017年7月17日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年7月17日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
二〇一七年七月四日
附件1:
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362183。
2、投票简称：怡亚投票。
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2017年第十次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-174
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开第五届监事会第二十一次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
1、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用募集资金中的7亿元暂时补充流动资金的事项。
本议案需提交股东大会审议。
2、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
本议案需提交股东大会审议。
3、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
本议案需提交股东大会审议。
4、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》
本议案需提交股东大会审议。
5、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2017年7月4日
