杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—028
杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2017年6月27日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2017年7月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会七届七次会议审议和表决《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2017－030号。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2017年7月8日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—029
杭州钢铁股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2017年6月27日以专人送达方式通知各位监事，会议于2017年7月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2017年7月8日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—030
杭州钢铁股份有限公司
关于公司及下属子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。
一、 使用闲置自有资金进行投资理财基本情况
1、投资目的
鉴于公司及下属子公司短期现金流较为充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过 10亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司投资收益。
2、资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。
3、投资范围
公司及下属子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在授权的投资额度范围内，拟由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
6、风险控制措施
（1）公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针 对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审 核后提交董事长审批；
（2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品 的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施， 控制投资风险；
（3）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况
公司于2017年7月6日召开的公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项不需提交公司股东大会审议。
三、使用闲置自有资金进行投资理财对公司的影响
鉴于公司及下属子公司短期现金流较为充裕，公司及下属子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司投资收益。
四、独立董事的意见
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会七届七次会议审议和表决《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为10亿元。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2017年7月8日
