惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－063
惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知》；2017年7月7日，公司第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳中京前海投资管理有限公司（以下简称“中京前海”）于2017年6月14日签订《增资暨股权转让协议》，对深圳蓝韵医学影像有限公司投资人民币8000万元，增资及授让取得其合计20%的股权。为满足全资子公司此次对外投资的资金需求，公司决定对中京前海增资人民币5000万元。
本次增资金额未达到公司董事会审批权限，鉴于公司12个月内未经董事会审议的对全资子公司投资金额累计为13989万元（含本次），达到董事会审批权限，特提请董事会审议。该事项无需提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于2017年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2017年7月7日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－064
惠州中京电子科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、对外投资概况
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳中京前海投资管理有限公司（以下简称“中京前海”）于2017年6月14日签订《增资暨股权转让协议》，对深圳蓝韵医学影像有限公司投资人民币8000万元，增资及授让取得其合计20%的股权。为满足全资子公司此次对外投资的资金需求，公司决定对中京前海增资人民币5000万元。
公司于2017年7月7日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：深圳中京前海投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号
法定代表人：杨林
注册资本：5000万人民币
经营范围： 投资管理、受托资产管理（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资顾问、投资咨询、经济信息咨询；企业管理咨询、财务咨询（均不含限制项目）；股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；开展股权投资和企业上市咨询服务；对未上市企业进行股权投资；企业营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须得许可后方可经营）。
财务状况：截至2016年12月31日，总资产50,431,529.17元，负债总额24,511.61元，净资产50,407,017.56元，营业收入0元，净利润407,017.56元。2017年一季度，净利润为116,255.43元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
三、本次投资对公司的影响
本次对子公司的增资有利于优化子公司的资本结构，增强子公司资本实力，满足其业务发展的资金需求，促进子公司业务增长。
公司本次投资属于对全资子公司投资，使用自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。子公司的业务发展将有利于提高公司盈利能力及整体竞争力。
四、备查资料
1、《第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
2017年7月7日
