国美通讯设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2017-31
国美通讯设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦18层1号会 议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事秦学昌先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事温正来先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第十届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及特别决议事项的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达 刘悦
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
国美通讯设备股份有限公司
2017年7月12日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯公告编号：临2017－32
国美通讯设备股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月4日以电子邮件形式向公司第十届董事会董事候选人发出关于拟在2017年第一次股东大会后现场召开第十届董事会第一次会议的预备通知，并于2017年7月12日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。会议由董事长宋林林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案情况
1、审议《关于选举公司董事长的议案》；
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，选举宋林林先生为公司董事长。
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司董事会专门委员会设立及组成人员如下：
（1）战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，宋林林先生担任主任委员，其他委员为：魏秋立女士、董晓红女士、董国云先生。
（2）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事韩辉先生担任主任委员，其他委员为董国云先生、魏秋立女士。
（3）审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事于秀兰女士担任主任委员，其他委员为韩辉先生、周明女士。
（4）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事董国云先生担任主任委员，其他委员为于秀兰女士、魏秋立女士。
3、会议集中审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，并形成如下决议：
（1）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任沙翔先生为公司总经理；
（2）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任邵杰女士为公司董事会秘书；
公司已根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在本次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案之前，向上海证券交易所递交了邵杰女士的推荐材料，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。
（3）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任魏东先生为公司财务总监；
公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士，就上述董事会选举董事长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：
公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（4）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意董事长宋林林先生的提名，聘任王伟静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
个人简历：
1、沙翔，男，浙江大学电子工程学士学位。1999年9月至2004年3月，任美国德州仪器上海公司区域销售经理；2004年4月至2007年10月，以联合创始人身份任上海鼎为通讯科技有限公司副总经理；2015年12月23日至2016年10月26日，任浙江德景电子科技有限公司监事；2014年至今，任思澜科技（成都）有限公司董事；2017年1月起，任国美通讯设备股份有限公司总经理。
2、邵杰，女，山东经济学院（现山东财经大学）经济学学士、山东大学工商管理硕士，会计师。2013年3月至2016年7月，任国美通讯设备股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任；2016年7月至2017年1月，任公司总经理助理；2017年1月至今，任公司董事会秘书。
3、魏东，男，本科学历。曾就职于咸阳市焦化厂、咸阳市步长公司、陕西明威集团。2001年加盟国美电器，历任国美总部财务中心结算主管、西安国美电器财务总监助理、财务经理、陕西蜂星财务总监。2009年8月起任国美通讯设备股份有限公司财务总监。
4、王伟静，女，29岁，管理学学士学位。2011年6月入职国美通讯设备股份有限公司，从事总经理秘书、内部控制管理组成员等相关工作。2017年1月起任国美通讯董事会办公室投资关系主管。
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2017-33
国美通讯设备股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第一次会议于2017年7月12日在北京市鹏润大厦现场召开。应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由方巍先生主持。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，选举方巍先生担任公司第十届监事会主席。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2017-34
国美通讯设备股份有限公司
关于推举第十届监事会职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国美通讯设备股份有限公司2017年第一次职工大会选举，推荐卜莹女士出任公司第十届监事会职工代表监事。
卜莹女士简历如下：
卜 莹，女，中共党员，硕士研究生，人力资源一级管理师。历任永乐电器河南分公司人力资源部经理、国美电器河南大区综合管理部经理、国美电器华北大区人力资源部经理、国美电器济南分公司人力资源部经理、国美电器温州分公司行政总监、国美电器华东大区行政总监。2017年1月起任国美通讯设备股份有限公司人事行政总监。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司
二〇一七年七月十二日
