浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-029
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年7月12日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知已于2017 年6月30日以通讯方式发出。本次会议应参会董事7 名，实际参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期将于2017年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名冯荣华、陈雄伟、钱林华、褚芳红为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期将于2017年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名郑梦樵、阮永平、郭志仁为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年8月3日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
附：董事候选人简历
冯荣华先生简历
冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，汉族，硕士学历，EMBA。1996年3月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂，先后担任副厂长、厂长；1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业，担任总经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任总经理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任总经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任董事长兼总经理；2011年1月起兼任荣晟资源执行董事、总经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，担任董事长兼总经理；2012年12月起兼任荣晟包装执行董事、总经理；2013年7月起兼任浙江平湖农村合作银行董事；2015年3月起兼任德力晟执行董事。现任公司董事长兼总经理职务。
冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至公告日冯荣华先生直接及间接持有荣晟环保48.03%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈雄伟先生简历
陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1981年11月-1984年11月任职于浙江省平湖造纸厂，先后从事生产工人、出纳工作；1984年11月-1998年10月任职于浙江省平湖造纸厂，从事会计工作；1998年10月-2002年1月任职于兴星纸业，担任财务经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任财务经理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任财务经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任财务经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，历任财务经理及董事、财务总监兼董事会秘书职务；2012年10月起兼任德力晟监事。现任公司董事、财务总监兼董事会秘书职务。
陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陈雄伟先生直接及间接持有荣晟环保6.19%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱林华先生简历
钱林华先生，中国国籍，无境外居留权，1965年11月出生，汉族，本科学历，律师职业资格，经济法专业。2000年9月-2002年12月浙江大学专升本；1983年10月至1987年10月部队服役，任军士长；1987年10月至1988年10月在平湖市徐埭镇供销社工作，担任团支部书记；1988年10月至1996年2月任职于平湖市徐埭镇法律服务所，从事法律工作；1996年2月至今任职于浙江东港律师事务所，历任合伙人、律师、事务所副主任。现任平湖市人民政府法律顾问团成员和浙江省平湖经济技术开发区法律顾问、荣晟环保董事。
钱林华先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
褚芳红女士简历
褚芳红女士，中国国籍，无境外居留权，1982年6月出生，汉族，大专学历，商务日语专业。2001年7月-2002年12月任职于日本电产芝浦有限公司，从事流水线工作；2002年12月-2004年7月任职于关东辰美有限公司，担任流水线班长，2004年7月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任生产技术部经理助理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，历任生产技术部经理助理、客户服务部经理、销售部副经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，历任营销部副经理、经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，历任营销部经理、总监。现任公司营销部总监、监事。
褚芳红女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑梦樵先生简历
郑梦樵先生，中国国籍，无境外居留权，1956年3月出生，汉族，大专学历，工程管理专业，经济师职称。1983年9月-1986年7月就读浙江广播电视大学工业企业管理专业本科；1978年至1987年任职于杭州新华造纸厂，从事生产技术管理，任调度员、计划员；1987年至2006年任职于浙江省轻工业厅造纸工业公司，从事行业管理、经营管理，担任经理；2006年至今任浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会副秘书长，中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；现任公司独立董事。
阮永平先生简历
阮永平先生，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，汉族，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国注册会计师协会会员，企业管理专业(公司财务方向)。1998年至2001年任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；2005年至今任职于华东理工大学商学院会计学系，从事教学科研工作，现为教授、博士研究生导师、商学院学术委员会副主任、公司财务研究所所长、会计专业硕士学位（MPAcc）负责人、商学院教授委员会委员、国家自然科学基金同行评议专家、国家创新基金财务评审专家；目前，同时兼任智光电气（002169）、姚记扑克（002605）、中远海能（600026）的独立董事，现任公司独立董事。
郭志仁先生简历
郭志仁先生，中国国籍，无境外居留权，1966年7月出生，汉族，硕士学历，热能动力工程专业，高级工程师职称。1989年7月至1995年10月任职于杭州电化集团公司，担任技术员；1995年10月-2000年8月任职于浙江金马热电股份有限公司，担任运行分厂主任兼总经理助理；2000年8月至今任职于杭州萧山经济技术开发区热电有限公司，担任总工程师。历任杭州市节能协会常务理事，杭州市节能协会和浙江省热电专业委员会专家组成员（多次参与省内新建热电项目能评审核、项目可行性评审和初步设计审核等工作），现任公司独立董事。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2017 年7月12日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-030
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017 年7月12日在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。会议通知已于 2017年6月30日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席沈霞琴女士主持，与会监事就各项议案进行了审议并投票表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第五届监事会任期将于2017年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名陆祥根、朱杰为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：3票同意，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对、0 票弃权、0票回避。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
附：非职工代表监事候选人简历
陆祥根先生简历
陆祥根先生，中国国籍，无境外居留权，1959年7月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1997年-1998年任职于浙江省平湖造纸厂，担任副厂长；1998年11月-2002年1月任职于兴星纸业，担任副总经理；2002年1月-2004年11月任职于荣晟有限公司，历任副总经理、总经理助理；2004年11月-2005年8月任职于荣晟纸业，担任副总经理；2005年8月-2006年4月任职于荣晟包装，担任副总经理；2006年4月-2008年9月任职于荣晟纸业，担任副总经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，担任副总经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，历任董事、副总经理；现任公司董事职务。
陆祥根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陆祥根先生直接及间接持有荣晟环保6.06%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱杰先生简历
朱杰先生，中国国籍，无境外居留权，1987年4月出生，汉族，大专学历，电子商务专业，2008年12月-2009年3月在中国人寿杭州分公司从事保险客户专员；2009年4月在浙江荣晟环保纸业股份有限公司从事销售，担任区域经理；2016年4月至今在嘉兴市荣晟包装材料有限公司担任客户经理。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2017年7月12日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-031
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）工会于2017年7月6日发出《浙江荣晟环保纸业股份有限公司职工代表大会决议》，决议内容如下：公司第五届监事会任期将于2017年7月19日届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会就职工代表监事换届选举事宜进行了认真讨论，最终以举手表决方式审议通过了《关于选举浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会职工代表监事的议案》，会议同意选举顾永明同志为公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会任期届满。
上述一名职工代表监事将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述职工代表监事（附简历）符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2017 年7月12日
附：职工代表监事候选人简历
顾永明先生简历
顾永明先生，中国国籍，无境外居留权，1983年5月出生，汉族，大专学历，机电一体化技术专业，助理工程师职称。1999年-2001年，在平湖园区修理厂，从事修理工作；2001年-2003年，在部队从事仪表无线电；2004年-2007年在平湖环卫处从事修理工作；2008年3月至今在浙江荣晟环保纸业股份公司从事电仪工作，担任电仪班长。
