华电重工股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议
决议公告
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-030
华电重工股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议通知于2017年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2017年7月14日上午10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事9名,实际参加表决的董事9名（其中陈磊先生、陆大明先生、马海涛先生3名独立董事因工作原因以通讯方式进行表决，其余6名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由孙青松先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
一致同意选举孙青松先生为公司第三届董事会董事长（孙青松先生简历请见附件）；一致同意选举霍利先生为公司第三届董事会副董事长（霍利先生简历请见附件）。
公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：孙青松先生具备担任公司第三届董事会董事长的履职能力,霍利先生具备担任公司第三届董事会副董事长的履职能力，其任职资格和审议程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
一致同意选举孙青松先生、马海涛先生、霍利先生、马骏彪先生、彭刚平先生、许全坤先生、刘青先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中孙青松先生任主任，马海涛先生和霍利先生任副主任。
一致同意选举陆大明先生、孙青松先生、陈磊先生为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员，其中陆大明先生任主任。
一致同意选举陈磊先生、马海涛先生、彭刚平先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陈磊先生任主任。
（专门委员会委员简历请见附件）
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
一致同意聘任马骏彪先生为公司总经理；一致同意聘任许全坤先生、侯旭华先生、韦公勋先生、赵江先生和郭树旺先生为公司副总经理；一致同意聘任赵江先生为公司财务总监、董事会秘书。
公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：同意公司第三届董事会聘任马骏彪先生为公司总经理，聘任许全坤先生、侯旭华先生、韦公勋先生、赵江先生、郭树旺先生为公司副总经理，聘任赵江先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据上述高级管理人员的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，并且续聘程序合法、有效，同意上述高级管理人员的聘任。
（高级管理人员简历请见附件）
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
同意聘任王燕云女士为公司证券事务代表（王燕云女士简历请见附件）。
●上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第一次临时会议所审议事项的独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
●报备文件
（一）华电重工股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议。
附件：
孙青松先生简历
孙青松，中国国籍，无境外居留权，男，1960年出生，MBA，教授级高级工程师。现任公司董事长，同时任中国华电科工集团有限公司董事长、党委书记（华电集团总经理助理级），华电集团科学研究总院董事长，华电分布式能源工程技术有限公司董事长，中国华电集团清洁能源有限公司董事。曾任华电招标有限公司总经理。
霍利先生简历
霍利，中国国籍，无境外居留权，男，1964年出生，硕士研究生，工程硕士，毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业、动力工程专业，正高级工程师。现任公司副董事长，同时任中国华电科工集团有限公司总经理、党委委员，中国华电科学技术研究总院（有限公司）院长（总经理）。历任哈尔滨第三发电厂第一副厂长，国家电力公司物资局（中国水利电力物资有限公司）工程项目处（部）处长（经理）兼重庆藤子沟水电站筹建处主任，华电集团工程管理部副主任，华电能源股份有限公司总经理、党组副书记，兼任华电能源工程有限公司总经理等职务。
马骏彪先生简历
马骏彪，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，工商管理硕士、工学学士，毕业于厦门大学高级管理人员工商管理专业，华北水利水电学院工程机械专业，教授级高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记，主持全面工作，直接管理干部人事工作、法律事务工作，分管办公室、证券与法律事务部，同时兼任中国华电科工集团有限公司党委委员。历任电力部郑州水工机械厂总工程师，武汉华电钢结构有限公司常务副总经理，华电工程钢结构部总经理，华电招标有限公司副总经理，华电工程副总经理、党组成员、总法律顾问，华电重工机械有限公司总经理，中国华电科工集团有限公司副总经理、总法律顾问。
彭刚平先生简历
彭刚平，中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。现任公司董事，同时任中国华电科工集团有限公司副总经理、党委委员，福斯特惠勒动力机械有限公司董事，北京华信保险公估有限公司董事。曾任国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理、党组成员。
许全坤先生简历
许全坤，中国国籍，无境外居留权，男，1961年出生，毕业于江苏省广播电视大学电子专业，教授级高级工程师。现任公司董事、党委书记、副总经理，负责党建、人力资源管理、群团、统战、意识形态、企业文化、技术管理、科技研发、信息化等工作，分管人力资源部、政治工作部、研发及科技管理中心，协助管理天津分公司。曾任华电工程输变电部副总经理、科技管理部主任、人力资源部主任。
刘青先生简历
刘青，中国国籍，无境外居留权，男，1965年出生，本科学历，毕业于中央党校经济管理专业，高级企业文化师。现任公司董事，同时任中国华电科工集团有限公司人力资源部主任。历任华电工程政治工作部副主任、主任等职务。
陈磊先生简历
陈磊，中国国籍，无境外居留权，男，1972年出生，清华大学管理学学士学位，美国德克萨斯州立大学管理学博士学位。现任公司独立董事，同时担任北京大学光华管理学院会计系副教授、博士生导师、会计专业硕士项目执行主任；兼任大北农科技集团股份有限公司独立董事、曙光信息产业股份有限公司独立董事、中国宇华教育集团有限公司独立董事。
陆大明先生简历
陆大明，中国国籍，无境外居留权，男，1953年出生，大学本科，毕业于东北重型机械学院工业自动化专业，研究员级高级工程师。现任公司独立董事，同时担任中国机械工程学会秘书长、大明国际控股有限公司独立董事、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事、诺力机械股份有限公司独立董事。历任纺织部邵阳第二纺织机械厂工人、技术员，北京起重运输机械设计研究院研究室主任、副所长、所长，北京起重运输机械设计研究院院长等职务。
马海涛先生简历
马海涛，中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，中国人民大学经济学博士。现任公司独立董事，同时担任中央财经大学研究生院院长、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，入选中组部等部委“百千万人才工程（国家级）人选”，兼任中国财政学会副秘书长，教育部公共管理教学指导委员会委员，全国税务专业学位研究生教育指导委员会委员等职务。历任烟台新潮实业股份有限公司独立董事、北京旋极信息技术股份有限公司独立董事、北京北陆药业股份有限公司独立董事、青岛啤酒有限公司独立董事。
侯旭华先生简历
侯旭华，中国国籍，无境外居留权，男，1963年出生，毕业于中国地质大学工程机械专业，高级工程师。现任公司副总经理，分管安全、质量、体系建设、工程项目管理、招投标及采购管理等工作。协助管理工程管理部、安全质量部。联系华电重工机械有限公司、武汉华电工程装备有限公司。兼任重工机械董事长、武汉华电董事长。曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理，华电工程钢结构部副总经理，重工机械董事、副总经理、总经理等职。
韦公勋先生简历
韦公勋，中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，毕业于华北电力大学管理工程专业，高级工程师。现任公司副总经理，协助管理物料输送工程事业部，联系华电曹妃甸重工装备有限公司。兼任曹妃甸重工董事长、中国重型机械工业协会物料搬运工程设备成套与服务分会副理事长。曾任华电重工装备有限公司项目执行总监。
赵江先生简历
赵江，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，大学本科，经济学学士，毕业于陕西财经学院（今西安交通大学）财政专业，高级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。分管公司财务、资本运营、资产管理等工作，协助管理证券与法律事务部证券事务工作，协助管理财务资产部。历任国电郑州机械设计研究所财务科副科长，国电郑州机械设计研究所财务处副处长，国电郑州机械设计研究所财务处处长，中国华电工程(集团)有限公司财务部副主任，中国华电工程(集团)有限公司财务部主任，中国华电科工集团有限公司财务部主任等职务。
郭树旺先生简历
郭树旺，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总经理。分管市场营销、战略规划、投资管理等工作。协助管理规划发展部、市场部、钢结构工程事业部、海洋与环境工程事业部。历任北京电力建设公司助理工程师、工程师、项目经理助理、项目经理、技改工程部生产副经理、项目部总工程师，华电工程钢结构事业部项目经理、项目执行部经理，华电工程环境保护部工程项目部经理、副总工程师，华电工程人力资源部副主任，华电工程环境保护分公司副总经理，华电重工钢结构工程事业部副总经理（主持工作）、总经理等职。
王燕云女士简历
王燕云，女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，硕士研究生学历，现任公司证券事务代表、证券与法律事务部主任。曾任职于洪范法律与经济研究所、北京市中银律师事务所，曾任公司证券与法律事务部副主任。
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-031
华电重工股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司第三届监事会第一次临时会议通知于2017年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2017年7月14日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室召开。公司监事5名，实际参加表决的监事5名（监事王佩林先生因工作原因以通讯方式进行表决）。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由侯佳伟先生主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于选举公司第三届监事会主席的议案
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
同意选举侯佳伟先生为公司第三届监事会主席（侯佳伟先生简历请见附件）。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会
二〇一七年七月十四日
●报备文件
（一）华电重工股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议。
附件：
侯佳伟先生简历
侯佳伟，中国国籍，无境外居留权，男，1964年出生，天津大学工学硕士，高级经济师。现任公司监事会主席，同时任中国华电科工集团有限公司党委委员、纪委书记、工会工作委员会主任、职工监事，清洁能源有限公司监事，天津港散货物流有限责任公司监事，北京华信保险公估有限公司监事，华电福新能源股份有限公司监事，中国华电集团科学技术研究总院（有限公司）监事。曾任华电集团人力资源部绩效薪酬处处长。
