惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－068
惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知》；2017年7月14日，公司第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司决定终止重大资产重组事项，具体内容详见公司于2017年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议〉的议案》
鉴于本次重大资产重组事项终止，公司与广州复大医疗股份有限公司及其全体股东共同签署《惠州中京电子科技股份有限公司与复大医疗股份有限公司及其全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》,协议主要内容为：
1、各方一致同意，自《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》生效之日起，《发行股份及支付现金购买资产协议》正式终止。
2、《发行股份及支付现金购买资产协议》终止后，除《发行股份及支付现金购买资产协议》第十九条约定的保密条款继续有效外，《发行股份及支付现金购买资产协议》其他条款均不再对协议各方具有任何法律约束力，且任何一方无需再向对方履行《发行股份及支付现金购买资产协议》项下尚未履行的其他任何义务。
3、各方共同确认，各方在《发行股份及支付现金购买资产协议》项下不存在任何争议或纠纷，且对《发行股份及支付现金购买资产协议》终止互不构成违约，互不承担任何法律责任。
4、因《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》产生的任何争议或纠纷，均应通过友好协商解决。若最终协商不成，任何一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本协议自各方签字盖章并经中京电子董事会审议通过后成立并生效。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－069
惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知》；2017年7月14日，公司第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司决定终止重大资产重组事项，具体内容详见公司于2017年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议〉的议案》
鉴于本次重大资产重组事项终止，公司与广州复大医疗股份有限公司及其全体股东共同签署《惠州中京电子科技股份有限公司与复大医疗股份有限公司及其全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》,协议主要内容为：
1、各方一致同意，自《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》生效之日起，《发行股份及支付现金购买资产协议》正式终止。
2、《发行股份及支付现金购买资产协议》终止后，除《发行股份及支付现金购买资产协议》第十九条约定的保密条款继续有效外，《发行股份及支付现金购买资产协议》其他条款均不再对协议各方具有任何法律约束力，且任何一方无需再向对方履行《发行股份及支付现金购买资产协议》项下尚未履行的其他任何义务。
3、各方共同确认，各方在《发行股份及支付现金购买资产协议》项下不存在任何争议或纠纷，且对《发行股份及支付现金购买资产协议》终止互不构成违约，互不承担任何法律责任。
4、因《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》产生的任何争议或纠纷，均应通过友好协商解决。若最终协商不成，任何一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本协议自各方签字盖章并经中京电子董事会审议通过后成立并生效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会
2017年7月14日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－070
惠州中京电子科技股份有限公司
关于召开终止重大资产重组
投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日发布了《关于终止重大资产重组事项的公告》。公司现定于2017年7月17日15:00-16:00召开投资者说明会，对本次终止重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通交流，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年7月17日（星期一）15:00-16:00
2、会议召开地点：全景网互动平台（http://irm.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长杨林先生，副董事长刘德威先生，董事会秘书余祥斌先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登陆全景网互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司相关人员将及时回答投资者问题。
为提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：黄若蕾
电话：0752-2057992
传真：0752-2057992
邮箱：obd@ceepcb.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后在法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2017年7月14日
