京汉实业投资股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的
提示性公告
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-067
京汉实业投资股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日发出《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》 (具体通知内容详见2017年7月5日在中国证监会指定媒体公告) ，现将2017年第五次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2017年7月4日公司第八届董事会第二十八次会议通过召开本次股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2017年7月24日（星期一）下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年7月23日下午15:00至投票结束时间2017年7月24日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年7月17日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2017年7月17日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 议案名称
■
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上提案的具体内容详见2017年7月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告内容，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
（三）其他
因提案2涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2017年7月21日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券事务部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
8、会议联系方式：
(1)联系地址: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦
(2)邮政编码:100041
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：010-52659909
(5)传真：010-52659909
（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com
9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
■
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
授权日期： 授权期限：
京汉实业投资股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、投票代码：360615 ；投票简称：京汉投票
2、填报表决意见或选举票数。
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、投票注意事项：
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所系统投票程序
1.投票时间：2017年7月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-068
京汉实业投资股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）向中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“华融资产”）借款人民币1.6亿元，期限为自各期贷款发放之日起24个月，公司对其提供连带责任保证担保。2017年7月17日，华融资产与本公司在公司会议室签署了《保证协议》。
二、审议情况
2017年3月15日、2017年4月7日，公司分别召开第八届董事会第二十三次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会2017-2018年度在公司担保余额人民币60亿元的限额内，在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司房地产业务子公司年度担保额度为人民币53亿元。房地产业务子公司担保额度在股东大会授权权限内由董事会根据2017年经营情况在法律法规规定的范围内调剂。其中授权京汉置业预计担保金额范围为20亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称：京汉置业集团有限责任公司
成立日期：2000年12月1日
注册地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼802室
法定代表人：田汉
注册资本：35,000万元
主营业务范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，京汉置业经审计资产总额为567,443.70万元，负债总额428,815.10万元，净资产为138,628.61万元；2016年实现主营业务收入358,421.57万元，利润总额33,924.00万元，净利润27,575.73万元。（以上数据已审计）
截止2017年3月31日，资产总额为561,643.47万元，负债总额422,139.25万元，净资产为139,504.23万元；2017年一季度实现主营业务收入19,364.64万元，利润总额1,371.63万元，净利润873.30万元。（以上数据未审计）
四、担保事项的主要内容
1、担保额度：1.6亿元
2、担保期限：本合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。
3、担保方式：连带责任保证。
五、董事会意见
董事会认为：
本次担保有利于公司全资子公司在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且上述子公司目前经营状况良好，
银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币29,733万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.48%。本公司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司与华融资产的保证协议。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2017年7月18日
