中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-048
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年8月7日以通讯方式召开，会议通知已于2017年8月4日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月八日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-049
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司向银行申请
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月7日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
申请授信额度的情况：
根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10亿元授信额度，具体情况如下：
1、授信金额：不超过人民币10亿元；
2、品种：综合授信额度；
3、期限：1年；
4、利率：按实际融资时为准；
5、担保条件：信用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
该融资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月八日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-050
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年8月7日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司合计等值为26,600万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
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2、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006 年 08 月 01 日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号
法定代表人：李卫南
注册资本：146,798 万元人民币
经营范围：生产销售硅材料
主要财务指标
单位: 元
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三、担保的主要内容
1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在前海融资租赁股份有限公司金额不超过人民币20,000万元为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在汉口银行宜昌分行金额不超过人民币6,600万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中东莞南玻太阳能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司均为南玻集团100%持股的全资子公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的累计余额为人民币123,821万元，占2016年末归属母公司净资产781,233万元的15.85%，占总资产1,697,923万元的7.29%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月八日
