梅花生物科技集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-051

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第八次会议于2017年8月10日上午10点通过通讯方式召开，会议通知以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

1.关于投资设立吉林梅花氨基酸有限责任公司的议案

根据公司业务发展需要，公司拟货币出资人民币2亿元，在吉林省白城市设立新的全资子公司，新公司拟定名为吉林梅花氨基酸有限责任公司，住所位于吉林省白城工业园区珠江路南、云海街西，法定代表人张士峰，注册资本2亿元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围拟定为氨基酸系列产品的生产和销售等（以上信息以当地工商管理部门实际登记信息为准）。新公司设立完成后，公司持有其100%股权。

未来计划以此公司为平台，直接承建公司2017年第三次股东大会审议通过的新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目。新设全资子公司主要为便于新建项目的管理和未来财务核算，新公司的设立尚需取得当地政府主管部门的相关审批。

新公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营造成不利影响。

上述投资属董事会职权范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一七年八月十日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-052

梅花生物科技集团股份有限公司

关于新建项目的后续进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司分别于2017年7月11日、2017年7月27日召开了第八届董事会第七次会议和2017年第三次临时股东大会，会上审议通过了《关于新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目的议案》，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。

2017年8月10日，综合考虑各地的地缘条件、区位环境、政策优势、公共基础配套设施等因素后，本着“平等、互利、互惠、互补、共赢”的原则，公司和白城市人民政府、吉林白城工业园区管委会签署了项目投资合同，新建项目最终选址地位于吉林省白城工业园区，项目按照“总体规划、分期建设”的原则实施。合同中约定公司利用新技术、新工艺生产氨基酸，当地政府负责提供项目资源保障及项目建设涉及到的基础设施配套，并协助办理前置审批许可。

白城市位于吉林、黑龙江、内蒙古三省区交界处，地处吉林省西北部，嫩江平原西部，科尔沁草原东部，目前为玉米深加工空白区。选址白城作为新项目建设地，一方面紧邻玉米主产区，同时可就近满足下游客户的需求；另一方面白城和通辽梅花生物科技有限公司可实现资源共享，形成协同效应。项目建成后，公司在饲料类氨基酸供应领域可实现对东北地区尤其是蒙吉辽三地的全覆盖，项目达产后，公司经营实力、创新能力以及品牌竞争力均会进一步加强，营业收入有望较大幅度增加，公司的长期盈利能力可获得较大提升。同时，还将进一步扩大公司的生产经营规模，巩固公司在生物发酵领域的领先地位。项目建成达产后，饲用氨基酸市场供应格局将发生变化，公司在相关产品上的市场定价权进一步增强。该项目落户白城，还可解决当地就业问题，带动地方经济发展，符合国家精准扶贫、产业扶贫的政策方针。

新建项目目前进展顺利，项目建设涉及到的立项审批及环评审批正按照既定计划开展，项目拟由公司全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司（拟定名）建设及生产运营，项目前期尚需取得当地主管部门的相关行政审批。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一七年八月十日