中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-051

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场召开时间：2017年8月22日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年8月21日15:00至2017年8月22日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事张德国先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份数152,609,000股，占公司总股份的15.82％；

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数152,292,300 股，占公司现有总股本的15.79%；

3、网络投票情况

通过网络投票的中小股东8人，代表股份316,700股，占公司股份总数0.03％。

4、中小投资者股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表9人，代表股份609,000股，占公司有表决权股份总数的0.40%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了以下议案：

（一）会议以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

1、总体表决情况：

赞成152,359,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，审议通过。

2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意359,000股，占出席会议中小股东所持股份的58.95％；反对250,000股，占出席会议中小股东所持股份的41.05％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，审议通过。

（二）审议通过了《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》

1、总体表决情况：

同意152,350,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.83%；反对259,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.17%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意350,000股，占出席会议中小股东所持股份的57.47％；反对259,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.53％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、李维玉律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2017年8月22日