南京我乐家居股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-030
南京我乐家居股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件的要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）前期决策和实施过程采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于2017年8月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年6月16日—2017年8月1日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》和《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司投资者证券持有变更信息》等查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在本次限制性股票股权激励计划（草案）公布日前六个月，除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
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除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
根据上述人员出具的说明，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次股权激励计划的具体方案要素相关信息或基于此建议买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
经核查，公司在2017年限制性股票激励计划首次公开披露前六个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司投资者证券持有变更信息》。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-031
南京我乐家居股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）因公出差不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举董事汪春俊担任本次股东大会的主持人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事NINA YANTI MIAO（缪妍缇）、吕云峰、王泉庚、黄兴、陈威如因公请假，未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张宪华女士出席；副总经理王务超、徐涛、财务总监黄宁泉列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：《关于 2017 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》
1.01议案名称：本限制性股票激励计划的目的与原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：本限制性股票激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：限制性股票的来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：限制性股票的会计处理以及对公司业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：限制性股票激励计划的实施程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.11议案名称：公司、激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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1.12议案名称：公司、激励对象发生变化时的处理
审议结果：通过
表决情况：
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1.13议案名称：限制性股票回购注销的原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《关于〈南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1.01-1.13、2、3项议案为特别决议事项并涉及关联股东回避表决，经出席会议的无关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过，涉及本次激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东南京开盛投资中心（有限合伙）、南京瑞起投资管理有限公司均已回避表决；第4项议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王威、王浚哲
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的通知、召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 南京我乐家居股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
2、 德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会见证法律意见。
南京我乐家居股份有限公司
2017年8月23日
