株洲千金药业股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-022

株洲千金药业股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会的《关于核准株洲千金药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 734 号）核准，向特定投资者非公开发行股票 43,177,893 股，发行价格为每股 11.38 元，募集资金总额为人民币 499,999,998.78 元，扣除本次发行费用8,530,000.00元，募集资金净额为人民币491,469,998.78 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于 2015 年 8 月 17 日出具天职业字【2015】12211 号《验资报告》进行了验证确认。

二、募集资金使用与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，公司制订了《株洲千金药业股份有限公司募集资金管理办法》，设立专项账户用于募集资金管理。

根据《株洲千金药业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行、中国工商银行股份有限公司株洲新华路支行、中国光大银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司募集资金专户信息如下：

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本公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《株洲千金药业股份有限公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》执行。

本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，保荐机构国海证券股份有限公司于2017年5月8日出具了《国海证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告》。

三、募集资金专户销户情况

鉴于募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议相应终止。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

2017年9月7日