浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-039

浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为21,451,938股

●本次限售股上市流通日期为2017年9月21日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售类型：非公开发行限售股

2、核准时间：2016年8月24日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1800号），核准公司非公开发行不超过18,313,470股新股。

3、股票发行情况：2016年9月，公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量11,917,743股，每股面值人民币1.00元，发行价格42.55元人民币/股。

4、股份登记时间：公司于2016年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

5、锁定期安排：实际控制人陈邦锐先生认购本次发行的股份限售期为36个月，可上市流通时间为2019年9月21日；其他7名特定投资者认购本次发行的股份限售期为12个月。具体情况如下表所示：

■

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（1）公司2016年度非公开发行股票前，公司总股本为100,000,000股，本次非公开发行股票11,917,743股，发行后公司总股本为111,917,743股。

（2）2017年6月9日，公司披露了《浙江天成自控股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-020），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本111,917,743股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计派发现金红利11,191,774.30元，转增111,917,743股，本次分配后总股本为223,835,486股。其中，本次申请上市流通的限售股由 10,725,969股变更为21,451,938股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定12个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，持有天成自控有限售条件股份的股东已履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；天成自控对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为21,451,938股；

本次限售股上市流通日期为2017年9月21日；

本次非公开发行限售上市流通明细清单

■

六、股本变动结构表

■

七、上网公告附件

《东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见》

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年 9月 15日