江苏宏图高科技股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-076

江苏宏图高科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事巴晶先生的书面辞职报告，巴晶先生因个人原因提请辞去公司董事职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

巴晶先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受巴晶先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。巴晶先生的离职不会对公司生产经营带来重大影响。

公司董事会对巴晶先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-077

江苏宏图高科技股份有限公司

对下属公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上海宏三担保1,000万元，已实际为其担保余额 12,000万元；

●本次是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

公司董事会于2017年9月15日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2017年9月10日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。经审议，一致通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在交通银行1,000万元融资提供担保的议案》。该担保不需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

本公司为上海宏三在交通银行股份有限公司上海市分行新增的人民币1,000万元融资提供担保，期限壹年。

二、担保对象简介

上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路979号，注册资本50400万元，法定代表人辛克侠。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，计算机及相关电子产品的安装、维修服务，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100%的股权。

截至2016年12月31日，上海宏三经审计的总资产133,656.03万元，净资产75,077.26万元，资产负债率43.83%；2016年1-12月实现营业收入253,358.08万元，利润总额6,904.22万元。

截至2017年6月30日，上海宏三未经审计的总资产114,676.26万元，净资产76,627.60万元，资产负债率33.18%；2017年1-6月实现营业收入112,800.43万元，利润总额2,074.03万元。

三、担保协议的主要内容

上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额19,000万元（担保实际发生余额为17,000万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为2.16%；公司对控股子公司担保总额为163,750万元（担保实际发生余额为114,750万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为18.59%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日