克明面业股份有限公司
关于股权激励计划部分已授予
股票期权注销完成的公告

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-116

克明面业股份有限公司

关于股权激励计划部分已授予

股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-112）。

因2016年公司业绩未达股权激励行权（解锁）条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授但未满足行权条件的726,000份股票期权，注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授但未满足行权条件的112,500份股票期权。

本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年9月20日，公司已完成上述股票期权的注销事宜，本次注销完成后，公司首次授予的股票期权剩余数量为145.2万份，预留授予的股票期权剩余数量为22.5万份。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年9月21日

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-117

克明面业股份有限公司

关于控股股东发行可交换债券

办理部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月20日收到控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）通知，获悉克明食品集团因发行可交换公司债券业务需要，将其所持本公司的部分股份质押，具体事项如下：

一、控股股东发行可交换公司债券情况

克明食品集团以其所持有本公司部分股票为标的，非公开发行可交换公司债券。该事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于南县克明食品集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】415号），核准克明食品集团面向合格投资者非公开发行不超过3亿元人民币的可交换公司债券。

二、控股股东股份质押的基本情况

1、控股股东股份质押基本情况

2017年9月20日，克明食品集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司无限售条件流通股2,500万股（占本公司总股本的7.46%）划至南县克明食品集团有限公司可交换私募债质押专户，并办理了股权质押登记手续，用于对本次非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保。克明食品集团取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，股份质押期限自2017年9月20日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

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2、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，克明食品集团持有本公司无限售条件流通股148,410,000股，占本公司总股本的44.28%；本次质押25,000,000股，占其所持有本公司股份的16.85%，占本公司股份总数的7.46%；累计质押其持有的本公司无限售条件流通股148,000,000股，占其所持有股份总数的99.72%，占本公司总股本的44.15%。

三、备查文件

1、证券质押登记证明

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2017年9月21日