浙江东尼电子股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议
公 告

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-013

浙江东尼电子股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2017年9月20日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于2017月9月25日下午两点以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

（五）本次会议由董事长沈新芳主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-014）。

本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2017年9月26日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-014

浙江东尼电子股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：湖州东尼新材有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

●投资金额：公司以自有资金出资人民币2,000万元，持有标的公司100%股权。

●特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司即湖州东尼新材有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于2017年9月25日召开了第一届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司名称：湖州东尼新材有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）。

（二）经营范围：新材料技术的研发，电子材料、零器件及辅助材料的研发、生产、销售。

（三）注册资本：人民币2,000万元。

（四）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

（五）标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司湖州东尼新材有限公司，符合公司的长远发展战略，将有利于提高公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。

由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险分析

（一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部门营业许可事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

（三）应对风险的措施

公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2017年9月26日