山东好当家海洋发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2017-018

山东好当家海洋发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2017年9月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第三次会议，会议通知于2017年9月14日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过关于为孙公司贷款提供担保的议案。

详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的公告》(公告编号：2017-019)。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2017年9月26日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2017-019

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于为孙公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称

荣成好当家远洋渔业有限公司

本次担保的数量及累计为其担保的数量

为孙公司荣成好当家远洋渔业有限公司本次担保人民币17,000.00万元，累计为其担保人民币17,000.00万元。

本次担保无反担保

本公司对外担保累计数量为21,970.28万元人民币（含本次担保，至2017年6月）

本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

本公司为孙公司荣成好当家远洋渔业有限公司通过北京金融资产交易所办理委托债权融资17,000.00万元人民币提供连带责任担保，期限6年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：荣成好当家远洋渔业有限公司

注册地址：荣成市虎山镇沙嘴子

注册资本：8000万人民币

经营范围：海水捕捞销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

荣成好当家远洋渔业有限公司2016年度资产总额8,946万元，负债为461万元，资产负债率为5.15％，净资产为8,485万元，实现净利润-65万元。截止2017年6月底，资产总额13,683万元，负债为5,231万元，资产负债率为38.23％，净资产为8,452万元，实现净利润-32万元。含本次贷款及归还往来款后资产负债率为68.80％。

荣成好当家远洋渔业有限公司是我公司控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司（持股比例：99.67%）的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本公司为孙公司荣成好当家远洋渔业有限公司通过北京金融资产交易所办理委托债权融资17,000.00万元人民币提供连带责任担保，期限6年。

担保形式为本公司与青岛银行股份有限公司威海分行签署担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

山东好当家海洋发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年9月 24日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为21,970.28万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计（2016年度）净资产的比例为7.42％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次为上述孙公司贷款提供担保，主要是为了满足其未来正常的生产经营需要，提供担保的对象为控股孙公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2. 独立董事意见。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2017年9月26日