湘潭电化科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-043

湘潭电化科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2017年9月25日下午15:30

2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道5号五矿尊城23楼大会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00。

本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4、召开方式：现场表决和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份115,996,780股，占公司有表决权股份总数的33.5639%。其中中小投资者4人，代表股份13,993,900股，占公司有表决权股份总数的4.0492%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份102,038,680股，占公司有表决权股份总数的29.5251%。

3、参加网络投票情况

参加网络投票的股东共3人，代表股份13,958,100股，占公司有表决权股份总数的4.0388%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：

1、通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的102,002,880股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果：同意票13,993,800股，占出席会议有效表决权股数的99.9993%；反对票100股，占出席会议有效表决权股数的0.0007%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票13,993,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9993%；反对票100股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0007%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。

2、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票115,996,680股，占出席会议有效表决权股数的99.9999%；反对票100股，占出席会议有效表决权股数的0.0001%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

2、见证律师：夏晶满、万敏超

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经与会董事签署的公司2017年第二次临时股东大会决议。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一七年九月二十五日