方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-059
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年9月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于追加2017年度日常关联交易金额的议案》。
赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢飞鸣、钟崇武、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，结合采购物资市场情况，同意公司追加与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司采购电极、炭砖等物资金额，增加后，本年度内本项关联交易金额约7120万元。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于新增2017年度日常关联交易事项的议案》
赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢飞鸣、钟崇武、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，同意公司向关联方绥芬河方大国际贸易有限公司采购无烟煤等物资，预计交易金额约2150万元，交易期限：2017年9月1日至2017年12月31日。
本议案无需提交股东大会审议。
上述两项议案相关内容详见2017年9月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于2017年度日常关联交易事项的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-060
方大特钢科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年度日常关联交易相关事项无需提交公司股东大会审议。
公司新增2017年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，结合采购物资市场情况，公司向关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）追加采购电极、炭砖等物资金额，增加后，本年度内本项关联交易金额约7120万元，交易方式及期限不变，交易价格均为市场价。
公司向关联方绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大贸易公司”）采购无烟煤等物资，预计交易金额约2150万元，交易期限：2017年9月1日至2017年12月31日。
经2017年9月25日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过相关关联交易议案，关联董事谢飞鸣、钟崇武、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
本事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
方大炭素注册地：甘肃省兰州市，注册资本：171916.04万元，主营业务：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。
绥芬河方大贸易公司注册地：绥芬河综合保税区，注册资本：伍仟万元，主营业务：煤炭、铁矿石、矿粉、焦炭、石油焦、钢材、建材、耐火材料、冶金材料、石灰石、化工产品、电线电缆、废旧金属、橡胶制品、仪器仪表批发零售等。
（二）交易双方的关联关系
辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大集团”）系公司间接控股股东。辽宁方大集团通过公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司控制持有方大特钢48.52%股份。
辽宁方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素40.85%股份。
辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）是绥芬河方大贸易公司控股股东，方大国贸是辽宁方大集团的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、追加关联交易金额
2017年1月18日、2月10日，公司第六届董事会第十五次会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》，同意公司向关联方方大炭素等采购炭素制品，预计2017年度交易金额1500万元。（相关内容详见2017年1月19日、2月11日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于预计2017年度日常关联交易事项的公告》、）《方大特钢2017年第二次临时股东大会决议公告》）
本年度内炭素制品市场价格剧烈波动，公司向方大炭素购买电极、炭砖等炭素制品的交易金额追加至7120万元，交易方式不变，购买价格均为市场价。
2、新增2017年日常关联交易事项
■
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。
本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。
五、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：公司与关联方方大炭素、绥芬河方大贸易公司的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要。2017年度新增日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。同意该项交易。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2017-061
方大特钢科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（ 江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢飞鸣主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事饶东云、独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书刘韬出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孟宪石、朱思颖
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 方大特钢2017年第五次临时股东大会决议；
2、 方大特钢2017年第五次临时股东大会法律意见书；
方大特钢科技股份有限公司
2017年9月27日
