美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-47

美好置业集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2017年9月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年9月23日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过《关于终止公司非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》：

公司于2016年11月2日召开的2016年第七次临时股东大会审议批准了关于公司非公开发行股票的有关事宜。2017年1月20日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行申请文件，取得第170154号《接收凭证》，并分别于1月25日和4月6日收到中国证监会第170154号《中国证监会行政许可申请受理通知书》和第170154号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。此后，公司根据要求向中国证监会报送了反馈意见回复材料，并对反馈意见进行了公开披露。

近期，根据公司的实际情况，结合资本市场形势变化，公司拟终止本次非公开发行方案并向中国证监会申请撤回非公开发行申请文件。

具体内容详见公司于2017年9月27日披露在指定媒体的《关于终止公司非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2017-48）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年9月27日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-48

美好置业集团股份有限公司

关于终止公司非公开发行股票方案

并撤回非公开发行股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日以通讯方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》，同意终止本次非公开发行并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请文件。

一、 关于本次非公开发行股票的基本情况

2016年11月2日召开的2016年第七次临时股东大会审议批准了关于公司非公开发行股票的有关事宜。2017年1月20日，公司向中国证监会申报了非公开发行申请文件，取得第170154号《接收凭证》，并分别于1月25日和4月6日收到中国证监会第170154号《中国证监会行政许可申请受理通知书》和第170154号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。此后，公司根据要求向中国证监会报送了反馈意见回复材料，并对反馈意见进行了公开披露。

二、公司关于终止本次非公开发行的主要原因及相关决策程序

近期，根据公司的实际情况，并结合资本市场形势变化，公司拟终止本次非公开发行方案并向中国证监会申请撤回非公开发行申请文件。公司于2017年9月26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》，同意终止本次非公开发行并向中国证监会申请撤回非公开发行申请文件。

三、对公司的影响

目前公司生产经营正常，终止本次非公开发行事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

美好置业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年9月27日