深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
2017-09-27
来源：上海证券报
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-068
深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日以
电子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于2017年9月26日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第一次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，汪大维先生回避表决；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
2、审议通过《选举公司第三届董事会副董事长》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，胡祖敏先生回避表决；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
3、审议通过《选举公司第三届董事会战略委员会委员和主任委员，审计委员会委员和主任委员，提名委员会委员和主任委员，薪酬与考核委员会委员和主任委员》的议案；
具体表决情况如下：
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深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2017年 9月26日
