厦门建发股份有限公司
第七届董事会2017年第九次临时会议
决议公告

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—045

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司

第七届董事会2017年第九次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第九次临时会议的通知。会议于2017年9月25日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至9月25日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，本次会议审议通过如下事项：

同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）面向合格投资者公开发行不超过45亿元人民币（含45亿元）公司债券，债券期限不超过7年（含7年），并授权建发房产的董事会和经营管理层办理本次发行公司债的相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年9月27日