广州汽车集团股份有限公司

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-99

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第55次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第55次会议于2017年9月28日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任眭立女士为公司董事会秘书（公司秘书），任期与本届董事会相同。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于委任联交所相关授权代表的议案》，同意委任曾庆洪、眭立为公司在香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条下的常规授权代表，及委任眭立、刘东灵为公司有关香港联合交易所有限公司电子呈交系统及权益披露系统之授权人士，其中眭立为主要授权人士，刘东灵为第二位授权人士。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于支持英德市宝溪村推进产业帮扶项目的议案》，同意新增加100万元帮扶资金预算，并捐赠给英德市九龙镇宝溪村，用于该村开展产业帮扶项目。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2017年9月28日

董事会秘书眭立女士简历及联系方式如下：

眭立女士，1968年8月出生，现兼任广州汽车集团股份有限公司董事会办公室主任、广汽资本有限公司董事。此前曾任广州汽车集团股份有限公司证券本部副部长、投资部部长、董事会办公室主任（总助级），曾在广发证券股份有限公司投资银行部、广州市人民政府办公厅秘书处工作、任职。2011年6月毕业于澳门科技大学，研究生学历，获工商管理博士学位，2001年3月毕业于暨南大学，获工商管理硕士学位。经济师职称。

联系方式：020-83151089

传真：020-83150319

电子邮件：xul@gagc.com.cn