上海浦东发展银行股份有限公司
公告编号:临2017-054
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议以实体会议的形式于2017年9月28日在上海召开,会议通知及会议文件已于9月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名,出席会议董事及授权出席董事15名,其中朱敏董事、乔文俊独立董事通过电话连线参加会议;潘卫东董事、沙跃家董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托刘信义副董事长、朱敏董事代行表决权;王喆独立董事、田溯宁独立董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托华仁长独立董事、袁志刚独立董事代行表决权;会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了《关于资产损失核销的议案》,批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为人民币11,570,995,808.67元。公司在核销上述损失类资产后,对有追索权的债权,坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017年9月28日
公告编号:临2017-055
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议以实体会议的形式于2017年9月28日在上海召开,会议通知已于2017年9月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名,出席会议监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了:
1、《关于〈2016年度风险内控后评估报告〉的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
2、《关于资产损失核销的议案》
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2017年9月28日