上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
公 告

证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2017-027

上海洗霸科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议（以下简称本次会议）于2017年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由王炜先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于聘任总经理的议案》

本次会议聘任王炜先生为公司总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本次会议聘任尹小梅女士、王武灵先生、邹帅文先生、顾新先生、李财锋先生为公司副总经理，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本次会议聘任李财锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本次会议聘任廖云峰先生为公司财务总监，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

对上述高级管理人员的聘任，独立董事发表的独立意见认为：公司上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会对其提名、审议、表决/聘任程序合法，同意相关议案。

上述高级管理人员简历，请见公告正文之后所附。

5.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本次会议聘任王善炯先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

证券事务代表简历，请见公告正文之后所附。

6.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》

本次会议同意公司以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金：公司预先投入自筹资金59,304,944.90元，需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为59,304,944.90元。

议案所涉具体情况详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-029）。

对本项议案，独立董事发表的独立意见认为：本项议案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意相关议案。

本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1.第三届董事会提名委员会2017年第二次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日

证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2017-028

上海洗霸科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

公 告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议（以下简称本次会议）于2017年10月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于五日前以电话或邮件方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

本次会议由监事会主席沈国平女士主持,应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金59,304,944.90元等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。监事会认为，本次置换已经具有合法资质的专业机构专项审核并出具了专项鉴证报告；本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；本次置换未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，没有损害公司及股东利益的情形。

议案具体情况详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-029）。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2017年10月19日

证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2017-029

上海洗霸科技股份有限公司

关于使用募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）本次以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金数额为人民币59,304,944.90元，本次置换距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]691号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股1,843万股，发行价格为17.35元/股，募集资金总额为31,976.05万元，扣除发行费用3,770.19万元，实际募集资金净额为28,205.86万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年5月24日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字[2017]第4817号《验资报告》。相关募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募投项目情况及募集资金使用计划

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位：万元

■

募集资金将按以上项目轻重缓急顺序安排实施，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；在募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以先期自筹资金支付部分项目投资款，在募集资金到位后，可用部分募集资金置换募集资金到位前预先已投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后依法予以置换。

日前，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金置换专项鉴证报告》（众会字(2017)第5795号），确认截至2017年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币59,304,944.90元。具体情况如下：

单位：元

■

根据上述鉴证结果，公司决定以等额募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金59,304,944.90元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2017年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以59,304,944.90元募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、监事会及保荐机构已对本次置换发表了明确同意/无异议的专项意见。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

1.会计师鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了编号为众会字(2017)第5795号的《募集资金置换专项鉴证报告》，确认截至2017年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币59,304,944.90元。

会计师鉴证认为：公司管理层编制的《关于上海洗霸科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

2.保荐机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后表示：对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项无异议。

保荐机构专项核查意见如下：

公司本次以募集资金59,304,944.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金59,304,944.90元的事项，已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，公司独立董事已发表同意意见。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3.独立董事独立意见

公司独立董事对相关议案发表同意的独立意见。

独立董事独立意见具体内容为：

董事会相关议案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形，没有损害公司及中小股东的权益。

4.监事会意见

公司2017年10月19日召开的第三届监事会第二次会议一致审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会同时发表了相关审议意见。

监事会审议意见为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关内容已经具有合法资质的专业机构专项审核并出具了专项鉴证报告；公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；本次置换，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，没有损害公司及股东利益的情形。

六、 上网公告文件

《募集资金置换专项鉴证报告》（众会字(2017)第5795号）。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日

报备文件

1.第三届董事会第二次会议决议

2.监事会关于第三届监事会第二次会议相关事项的审核意见

3.独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见

4.保荐机构关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见

附：

高级管理人员简历

1.王炜先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。先后获得上海市质量金奖、中国石油化工优秀民营企业家、第三届上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章等荣誉。上海高新技术人才协会副理事长，上海水资源保护基金会副秘书长。历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师。现任公司董事长、总经理、研究所所长。

2.尹小梅女士：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士1996年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼民用事业部部门总经理。

3.王武灵先生，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，华东师范大学区域经济研究生课程班暨澳门科技大学工商管理硕士研究生班结业。王武灵先生1997年初入职公司，历任公司工程部经理、总经理助理。现为公司全资子公司上海峰霸工程技术有限公司总经理。

4.邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生2011年10月入职公司，现任大项目事业部常务副总经理。

5.顾新先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大学本科，给排水专业，高级工程师。顾新先生历任上海第一钢铁厂动力厂厂长及宝钢不锈钢有限公司工程管理部部长、炼铁厂厂长、运营改善部部长、审计监察部部长，2016年4月入职公司，现任公司工业事业部部门总经理。

6.李财锋先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，讲师。李财锋先生历任华东理工大学成人教育学院党支部副书记、苏中海欣制药有限公司总经理助理、上海冠松集团有限公司行政管理中心总经理、上海熊猫机械集团有限公司副总裁。李财锋先生2013年11月入职公司，现任公司副总经理兼综合管理部部门总经理、董事会秘书。

7.廖云峰先生：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生2015年10月入职公司，现任公司财务总监。

证券事务代表简历

王善炯先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业、金融经济师等资格证书。王善炯先生曾先后就职于交通银行连云港分行、连云港仲裁委员会秘书处，2014年7月加入公司任职法务经理，2017年5月起兼任证券事务代表。