苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-095

苏州安洁科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年10月21日发出，2017年10月31日以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司原财务总监蒋瑞翔先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司及其子公司的任何职务。公司董事会同意聘任施周祥担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

《关于变更公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3、《关于变更公司财务总监的公告》；

4、《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-096

苏州安洁科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月31日收到公司财务总监蒋瑞翔先生提交的书面辞职报告，蒋瑞翔先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司及其子公司的任何职务。

截至本公告日，蒋瑞翔先生持有公司股份总数为184,688股，其中持有公司未达到解锁条件的限制性股票数量为75,000股，公司将按照相关规定回购注销其未解锁的限制性股票，蒋瑞翔先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒋瑞翔先生辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。蒋瑞翔先生承诺配合公司完成各项相关工作的交接，其辞职不会影响公司的正常运作。公司及董事会对蒋瑞翔先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年10月31日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任施周祥先生担任公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

附件：施周祥先生简历

施周祥，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留证，财务管理专业大学本科学历，中级会计师，注册税务师。2009年10月至2014年10月，任职于凯拔门控科技（苏州）有限公司担任财务经理职位；2014年10月至2017年9月，任职于石通瑞吉亚太电子（苏州）有限公司担任财务经理职位；2017年10月起就职于苏州安洁科技股份有限公司财务部。

施周祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施周祥先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。施周祥先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-097

苏州安洁科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，王甜甜女士简历详见附件。

王甜甜女士联系方式如下：

联系电话：0512-66316043

传真号码：0512-66596419

电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

邮政编码：215159

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

附件：王甜甜女士简历

王甜甜女士，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留证，大学本科学历。2015年3月至2016年5月，任职于深圳市磊鑫园林建设股份有限公司担任董事会秘书助理职务；2017年2月起就职于苏州安洁科技股份有限公司证券部，担任证券事务专员职务。2017年9月，王甜甜女士通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。

王甜甜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王甜甜女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。王甜甜女士任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。