长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-038

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年11月8日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2017年11月3日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了议案：

1、关于竞买国有建设用地并开展后续设计规划招标等工作的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于竞买国有建设用地的事项详见上海交易所官方网站http://www.sse.com.cn（长白山旅游股份关于竞买国有建设用地的公告）。

备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

公司第三届监事会第五次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2017年11月9日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017- 039

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年11月8日在公司307室以通讯表决方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知及会议材料于2017年11月3日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于竞买国有建设用地并开展后续设计规划招标等工作的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2017年11月9日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-040

长白山旅游股份有限公司

关于竞买国有建设用地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：长白山股份有限公司（以下简称“公司”）参与位于长白山地区约7,036平方米国有土地使用权挂牌竞买（最终面积以实际出让文件为准），作为公司未来商业建设用地。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

该事项已经于公司第三届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议 。

一、交易概述

2017年11月8日，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次董事会通过决议：公司参与位于长白山地区约7,036平方米国有土地使用权竞买（最终面积以实际出让文件为准），作为公司未来商业建设用地。

上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司第三届董事会第五次会议审议通过授权经营层参与本次国有土地使用权竞买，该交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、土地位置：长白山北景区门区北侧约200米处，池北区东至森林康养基地，西至环山公路，南至环山公路，北至皇冠假日酒店。

2、土地面积：7,036平方米。

3、宗地序号：地块编号：cbs2017-038

4、土地用途：商业用地。

5、土地价格：地块挂牌底价为7,121万元。

6、实施方式：公司董事会授权公司经营层在董事会权限内全权办理与本次参与竞买土地使用权有关的全部事宜

三、 本次交易的目的和对公司的影响

公司本次参与竞买上述地块的使用权，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有战略意义，符合公司长远发展利益。

四、风险提示

本宗国有土地使用权的出让方式为公开挂牌，公司竞买取得相关地块尚存在不确定性；公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露业务。

长白山旅游股份有限公司董事会

2017年11月9日