海欣食品股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-070

海欣食品股份有限公司

2017年第四次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议的召开时间为：2017年11月8日下午14:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月7日下午15:00至2017年11月8日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点为：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司四楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：董事长滕用庄先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共7人，代表股份131,804,430股，占公司股份总数（506,702,000股）的比例为26.0122%。其中：(1)出席现场会议的股东共3人，代表股份131,750,000股，占公司股份总数的比例为26.0015%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共4人，代表股份54,430股，占公司股份总数的比例为0.0107%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共4人，代表股份54,430股，占公司股份总数的比例为0.0107%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、公司第五届董事会部分董事、第五届监事会全体监事、全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

■

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2017年第四次临时股东大会决议》；

2、福建至理律师事务所《关于海欣食品股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司

2017年11月8日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-071

海欣食品股份有限公司

关于回购注销限制性股票的减资

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，因公司限制性股票激励计划终止，公司将限制性股票进行回购注销处理，由此将导致公司注册资本减少。

根据2017年11月8日的股东大会决议，公司拟减少注册资本，由50670.2万元人民币减少为48076万元，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

特此公告。

联系电话：0591-88202231

联系人：张晶晶

地址：福建省福州市仓山区建新北路150号

海欣食品股份有限公司

2017年11月8日