中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临2017-029号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议，本行于2017年11月8日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2017年11月10日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了关于延期召开2017年度第一次临时股东大会的议案。

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行原定于2017年11月24日在北京召开2017年度第一次临时股东大会，现由于会议筹备原因，本行董事会决定将上述临时股东大会延期至2017年12月15日召开，有关详情请见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国农业银行股份有限公司关于2017年度第一次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2017年11月10日

证券代码：601288证券简称：农业银行公告编号：临2017-030号

中国农业银行股份有限公司

关于2017年度第一次临时股东大会

的延期公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2017年12月15日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017年度第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年11月24日

3. 原股东大会股权登记日

■

二、 股东大会延期原因

本行于2017年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》，原定于2017年11月24日召开2017年度第一次临时股东大会。现由于会议筹备原因，本行董事会决定将2017年度第一次临时股东大会延期至2017年12月15日召开。

本次临时股东大会的延期召开符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017年12月15日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017年12月15日

至2017年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由2017年11月4日顺延至2017年11月25日。原书面授权委托书和书面回复继续有效。其他相关事项参照本行2017年10月11日刊登的公告（公告编号:临2017-026号）。

四、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：曾婷

联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号（邮编：100005）

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108531

传真：010-85108557

电子邮箱：zengting@abchina.com

（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2017年11月10日