茂硕电源科技股份有限公司
2017年第5次临时股东大会决议的公告
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-092
茂硕电源科技股份有限公司
2017年第5次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年第5次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年11月13日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年11月8日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份95,699,200股，占上市公司总股份的34.8275％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,697,600股，占上市公司总股份的34.8269％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0006％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份12,000股，占上市公司总股份的0.0044％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,400股，占上市公司总股份的0.0038％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0006％。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
总表决情况：
同意95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
总表决情况：
同意95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于制定〈未来三年（2017-2019）股东回报规划〉的议案》
总表决情况：
同意95,699,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案3为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：陈本荣、王城宾
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2017年第5次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2017年第5次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年11月13日
